В Україні виявили понад 2000 компаній із прихованим російським корінням у структурі власності

Що сталося. 2088 компаній в Україні мають приховане російське або білоруське коріння у складній структурі власності.

Джерело. Про це свідчать дані платформи VKURSI.

Деталі. У процесі аналізу враховувалися два типи зв’язків:

• компанія є засновником іншої юридичної особи, частку в якій також мають громадяни чи резиденти рф та/або рб: на ці компанії не поширюються закони й постанови про мораторій на російський бізнес, захист національних інтересів або фінансової системи;
• громадяни чи резиденти рф та/або рб мають непрямий вплив на юридичну особу через ланцюжок інших компаній у структурі власності: на ці компанії поширюються закони й постанови, які стосуються співпраці з російським бізнесом.

Станом на січень 2023 року в реєстр потрапили 23 859 компаній із прямим та непрямим (прихованим) російським або білоруським корінням, а також 29 943 громадяни та резидента рф та рб.

Зазначається, що 704 компанії мають історичний зв’язок із рф та рб (відбулися реєстраційні дії в ЄДР після 24 лютого 2022 року).

 

«Найпроблематичнішою така гра у «знайди мене, якщо зможеш» є для банків та фінансових компаній, для яких передбачені штрафи у сфері фінмоніторингу. Зокрема, СПФМ зобов’язані встановлювати високий ризик ділових відносин клієнтам, діяльність яких пов’язана з рф.

Загалом у 2022 році Національний банк України застосував 31 захід впливу за порушення у сфері фінмоніторингу. Найбільші штрафи серед банків у 2022 році отримало АТ «АКБ «Конкорд» у червні, а також Сенс Банк (раніше – Альфа-Банк) у грудні. Розміри штрафів становили відповідно 60,4 млн грн і 47, 7 млн грн» – зазначають у VKURSI.