Що сталося. Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Джерело. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Деталі. Передбачається, що субʼєкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності, зобовʼязані стати на облік у Держфінмоніторингу як суб’єкти первинного фінансового моніторингу не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтом (проведення фінансової операції).
Варто зазначити, що у листопаді 2022 року Зеленський підписав закон №2736-IX, яким торгівців творами мистецтва та посередників в такій торгівлі було віднесено до суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ).
Нагадаємо, що суб'єктами фінмоніторингу є страхові компанії, банки, професійні учасники організованих товарних ринків, поштові оператори, спеціально визначені суб’єкти моніторингу тощо. З переліком можна ознайомитися на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Бекграунд. Як раніше повідомляв Mind, Держфінмоніторинг за 2022 рік зупинив фінансові операції та заблокував кошти на 7,7 млрд грн.