Что произошло. В Полтавской области ДБР разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом через бизнес-партнера Кивы.
Источник. Сообщение Госбюро расследований.
Детали. В ходе расследования дела по госизмене экснардепа Украины Илье Кивы работники ДБР обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения. Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.
Среди выявленного имущества: гостиницы, рестораны, земельные участки, – через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.
По данным ДБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.
В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.
Планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.