В Полтавской области ДБР разоблачило отмывание средств российским генералом через бизнес-партнера Кивы
Сделки осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур
Что произошло. В Полтавской области ДБР разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом через бизнес-партнера Кивы.
Источник. Сообщение Госбюро расследований.
Детали. В ходе расследования дела по госизмене экснардепа Украины Илье Кивы работники ДБР обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения. Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.
Среди выявленного имущества: гостиницы, рестораны, земельные участки, – через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.
По данным ДБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.
В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.
Планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.
Если вы дочитали этот материал до конца, мы надеемся, это значит, что он был полезным для вас.
Мы работаем над тем, чтобы наша журналистская и аналитическая работа была качественной, и стремимся выполнять ее максимально компетентно. Это требует финансовой независимости.
Станьте подписчиком Mind всего за 196 грн в месяц и поддержите развитие независимой деловой журналистики!
Вы можете отменить подписку в любой момент в собственном кабинете LIQPAY, или написав нам по адресу: [email protected].
