Влада Данії в середу висунула найбільшому комерційному банку країни Danske Bank попередні звинувачення про відмивання грошей в зв'язку з багаторічними порушеннями в естонському підрозділі фінустанови, повідомляє Danske Bank.
Розслідування щодо незаконної діяльності банку почалися в серпні цього ранку. За підсумками розслідування державний прокурор Данії з особливо тяжких економічних та міжнародних злочинів висунув Danske Bank офіційні звинувачення.
Розслідування стосувалося періоду з 1 лютого 2007 року до кінця січня 2016 року. За цей період в естонському підрозділі Danske Bank резидентами було здійснено транзакцій на суму понад 200 млрд євро, всі ці операції опинилися під підозрою.
«Ми очікували попередніх звинувачень від прокуратури в зв'язку з результатами та висновками за підсумками розслідування, які ми представили у вересні цього року. В наших інтересах повністю розслідувати цю справу, і ми, звичайно, будемо співпрацювати з прокуратурою», – заявив виконуючий обов'язки CEO банку Єспер Нільсен.
Нагадаємо, що через скандал з відмиванням коштів голова Danske Bank раніше подав у відставку.
Власне розслідування щодо Danske Bank також проводять регулятори ЄС і США. Масштаби відмивання грошей через естонський підрозділ банку входять в число найбільших у світі.
На початку вересня Financial Times повідомляла, що тільки в 2013 році через естонський підрозділ Danske Bank пройшла «неймовірна сума» – до $30 млрд.
Danske Bank можуть оштрафувати на $630 млн, якщо доведуть його провину у причетності до відмивання коштів.
Раніше ряд ЗМІ та Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) з посиланням на доповідь інформатора банку повідомили, що двоюрідний брат президента Росії Ігор Путін імовірно відмивав гроші через естонське відділення Danske Bank.
Влітку цього року позов проти банку подав засновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер. Він вважає, що естонський підрозділ Danske Bank був одним з основних каналів виведення грошей з російського бюджету в шахрайській схемі, яку розкрив юрист фонду Сергій Магнітський, який за таємничих обставин помер у московському СІЗО.