Danske Bank став об’єктом нового розслідування поліції після того, як з'ясувалося, що кредитор, ймовірно, ввів в оману фінансовий нагляд Данії щодо його обробки помилок при стягненні боргів.
Як повідомляє Bloomberg, Управління фінансового нагляду дало можливість найбільшому банку Данії до 10 вересня відповісти на низку питань, пов'язаних з цією справою, в тому числі, коли саме Danske вперше виявила проблему.
Орган по боротьбі з економічними злочинами в Данії, відомий на місцевому рівні як SOIK, заявив в середу, що веде переговори з регулюючим органом у цій справі.
Danske Bank, стосовно якого досі триває окреме розслідування справи про відмивання грошей в Естонії, тепер опинився в центрі нового скандалу після того, як з'ясувалося, що 15 000 клієнтів виплатили додаткові борги за кілька років. Банк визнає помилку і заявляє, що взявся за перевірку близько 100 000 рахунків на предмет усунення шкоди.
Уряд Данії розкритикував фіну станову за виявлене і заявив, що планує залучити до розслідування парламент.
Тим часом, видання зазначає, що Danske стає все більш непопулярним на своєму внутрішньому ринку. Згідно з нещодавнім опитуванням (проведеним напередодні останнього скандалу), більше половини респондентів ніколи не скористаються послугами банку.
Нагадаємо: у листопаді 2017 року в Естонії було порушено кримінальну справу стосовно естонського філії Danske. Як повідомила у вересні 2018 року лондонська газета The Financial Times з посиланням на попередній звіт консалтингової компанії Promontory Financial, тільки протягом 2013 року через відділення Danske Bank в Естонії пройшло $30 млрд, що належать росіянам і жителям країн колишнього СРСР.
У зв’язку із гучним скандалом з 1 жовтня 2019 року Danske вирішив піти з естонського ринку банківських послуг.
Як повідомлялось, окрім Danske, ще один скандинавський банк, шведський SEB AB виявився замішаним у великій схемі відмивання грошей.