Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) у 2020 році направила до правоохоронних органів 1 036 матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд гривень. Про це повідомляється на сайті Держфінмоніторингу.
«У 2020 році Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 1 036 матеріалів (з них 607 узагальнених матеріалів та 429 додаткових узагальнених матеріалів)», – йдеться у повідомленні.
Серед них 204 матеріали стосуються корупційної діяльності на 8,1 млрд грн.
Також виявили 75 операцій, які мають відношення до фінансування тероризму.
36 матеріалів – які пов’язані із підозрами у здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності ІДІЛ або інших екстремістських груп;
27 матеріалів – які пов’язані з підозрами у тероризмі/сепаратизмі та його фінансуванні (у тому числі фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях).
З 75-ти переданих матеріалів 10 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з РФ.
Раніше Mind розповідав, як спростити первинний фінмоніторинг.