Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) протягом I кварталу 2021 року направила до правоохоронних органів 288 матеріалів у рамках заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Загальна сума таких фінансових операцій становить 22,4 млрд гривень. Про це повідомляється на сайті Держфінмоніторингу.
Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 43 матеріали щодо відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна. Вони містять інформацію про операції на загальну суму 1,3 млрд гривень.
Також Держфінмоніторинг направив 22 матеріали щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму чи закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж України. З цих 22-х переданих матеріалів, 9 містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією.
Нагадаємо: у 2020 році Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд.