Захворіло у світі
116,540,466
Померло у світі
2,588,789
Вилікувалось у світі
65,879,182
Захворіло в Україні
1,401,228
Померло в Україні
27,022
Вилікувалось в Україні
1,196,520
У 2020 році Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд

У 2020 році Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд

До правоохоронців було направлено понад 1 000 матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів

У 2020 році Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд
фото: pexels.com

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) у 2020 році направила до правоохоронних органів 1 036 матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд гривень. Про це повідомляється на сайті Держфінмоніторингу.

«У 2020 році Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 1 036 матеріалів (з них 607 узагальнених матеріалів та 429 додаткових узагальнених матеріалів)», – йдеться у повідомленні.

Серед них 204 матеріали стосуються корупційної діяльності на 8,1 млрд грн.

Також виявили 75 операцій, які мають відношення до фінансування тероризму.

36 матеріалів – які пов’язані із підозрами у здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності ІДІЛ або інших екстремістських груп;

27 матеріалів – які пов’язані з підозрами у тероризмі/сепаратизмі та його фінансуванні (у тому числі фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях).

З 75-ти переданих матеріалів 10 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з РФ.

Раніше Mind розповідав, як спростити первинний фінмоніторинг.

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у наших Telegram-каналах Mind.Live та Mind.UA, а також Viber-чаті