У 2020 році Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд
До правоохоронців було направлено понад 1 000 матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів
Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) у 2020 році направила до правоохоронних органів 1 036 матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд гривень. Про це повідомляється на сайті Держфінмоніторингу.
«У 2020 році Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 1 036 матеріалів (з них 607 узагальнених матеріалів та 429 додаткових узагальнених матеріалів)», – йдеться у повідомленні.
У Mind з'явився телеграм-канал Mind tweet, де ви першими отримуєте головні новини, що мають вплив на економіку та бізнес. Підпишіться, щоб зберегти ваш час та гроші.
Серед них 204 матеріали стосуються корупційної діяльності на 8,1 млрд грн.
Також виявили 75 операцій, які мають відношення до фінансування тероризму.
36 матеріалів – які пов’язані із підозрами у здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності ІДІЛ або інших екстремістських груп;
27 матеріалів – які пов’язані з підозрами у тероризмі/сепаратизмі та його фінансуванні (у тому числі фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях).
З 75-ти переданих матеріалів 10 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з РФ.
Раніше Mind розповідав, як спростити первинний фінмоніторинг.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: editor@mind.ua.
