Утечка года: как «принцесса» Анголы заимела $2 млрд

Свыше 715 000 конфиденциальных документов, получивших название «Утечки Луанды» (Luanda Leaks), стали достоянием СМИ. В них детально описаны схемы, как Изабель душ Сантуш в течение президентства своего отца получала доступ к ресурсам ангольских госкомпаний и выводила деньги из своей страны.

Изучением украденных у Изабель душ Сантуш документов – электронных писем, налоговых деклараций, контрактов, внутренних отчетов ее компаний, докладов консультантов, частных аудитов и видеозаписей встреч – в течение восьми месяцев занималась нью-йоркская организация «Международный консорциум журналистов-расследователей» (ICIJ) в партнерстве с 36 медиакомпаниями, включая британскую газету Guardian и португальскую Expresso.

Журналисты пришли к выводу, что «бессовестные сделки» на протяжение двух десятилетий сделали Изабель душ Сантуш богатейшей женщиной Африки, а владеющую нефтью и алмазами Анголу – одной из беднейших стран на Земле.

«Расследование Luanda Leaks выкладывает описание одного из примеров растущей глобальной проблемы: вороватые правители, которых часто называют клептократами, и члены их семей перемещают нечестно полученные национальные деньги в секретные офшорные юрисдикции, зачастую с помощью известных западных фирм. Оттуда деньги направляются на покупку недвижимости, бизнесов и других ценных активов или попросту прячутся от налоговых органов и криминальных следователей», – говорится на сайте ICIJ.

Как отмечают расследователи, 46-летняя Изабель душ Сантуш рассказывала о себе историю, в которую хотел верить мир. Она позиционировала себя как женщину с предпринимательским духом, сумевшую самостоятельно пробиться в суровом мужском мире бизнеса и сколотить миллиардный капитал в стране, где царит бедность и идет гражданская война.

На самом же деле она являлась «бенефициаром» деятельности своего отца – Жозе Эдуарду душ Сантуша, который бессменно правил Анголой 38 лет – до 2017 года и относился к своей стране «как к личной ферме».

Принадлежащие Изабель душ Сантуш компании получали выгодные государственные контракты, освобождение от налогов, лицензии на мобильную связь и права на добычу алмазов. А государственная нефтяная монополия Анголы за сомнительные консалтинговые услуги перечисляла десятки миллионов долларов фирме в Дубае, принадлежащей партнеру Изабель. Государственные деньги Анголы, которые могли быть потрачены на дороги, школы и больницы, выводились в более чем 400 структур в 41 стране мира.

«Архипелаг» подставных фирм

Из «Утечек Луанды» следует, что в интересах Изабель душ Сантуш к марту 2013 года были созданы 94 фирмы в 19 гарантирующих сохранение финансовой тайны «налоговых гаванях», включая Мальту, Дубай, Маврикий и Гонконг. Треть из этих компаний были подставными. 

«Душ Сантуш и ее муж Синдика Доколо использовали свой «архипелаг» офшорных фирм, чтобы уклоняться от налогов и без лишнего внимания инвестировать в недвижимость, энергетику и медиа. Документы также показывают, как связанные с этой семейной парой фиктивные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах и в Нидерландах, получали от правительства Анголы выплаты за консалтинг, а также займы и государственные контракты», – утверждает ICIJ.

Нефтяные махинации

Одну из самых возмутительных сделок Изабель провела в день своего увольнения с поста главы нефтяной госмонополии Sonangol. На эту высокую управленческую должность она была назначена в 2016 году приказом отца. Спустя два месяца после того, как в сентябре 2017 года Жозе Эдуарду душ Сантуш покинул президентский пост, Изабель уволили.

Однако, за несколько часов до ухода с должности главы Sonangol она одобрила подозрительные переводы на общую сумму $58 млн консультационной компании в Дубае Matter Business Solutions, принадлежащей ее другу.

«В накладных очень мало деталей, которые могли бы объяснить такие огромные суммы. В одном документе Sonangol перечисляет €472 000 на неуказанные расходы. В другом – $928 000 на неопределенные юридические услуги. В двух накладных одобрен одинаковый платеж на €676 339,97 за одну и ту же работу, сделанную в один и тот же день», – отмечает ICIJ.

За 11 лет до этого фирма Изабель душ Сантуш купила у Sonangol португальскую энергетическую компанию Galp, заплатив своими деньгами только 15% от стоимости приобретенных акций. Остальную сумму в размере €63 млн правительство Анголы выдало ей в качестве кредита от Sonangol. За шесть дней до увольнения с поста главы Sonangol Изабель душ Сантуш полностью погасила €63-миллионный долг, но при этом она простила своей фирме выплаты процентов, которые за 11 лет составили €9 млн.

Бриллиантовая афера

Схемы в индустрии драгоценных камней обернулись еще большими потерями для налогоплательщиков Анголы.

В 2012 году Синдика Доколо, муж Изабель душ Сантуш, подписал с государственной алмазной компанией Анголы Sodiam соглашение, по которому они должны были стать равноценными – 50/50 – партнерами в сделке по покупке доли в швейцарской ювелирной компании De Grisogono.

Однако приобретение было почти полностью профинансировано за счет государства. За 18 месяцев после заключения сделки Синдика Доколо вложил в партнерство лишь $4 млн, тогда как Sodiam – $79 млн, одолжив почти всю эту сумму у частного банка, принадлежащего Душ Сантуш.

Из-за невыгодной сделки Sodiam погрязла в долгах. «Когда мы наконец закончим выплачивать эту ссуду, Sodiam потратит свыше $200 млн. Народу Анголы не вернется ни доллара с этой сделки», – отметил в комментарии BBC новый исполнительный директор Sodiam Браво де Роза.

Телекоммуникационные схемы

Изабель душ Сантуш также получила огромные прибыли от телекоммуникационной индустрии в Анголе. Она оказалась в числе основателей крупнейшего мобильного оператора страны Unitel и к 2000-му году приобрела 25% его акций. А в 2006–2015 годах Unitel превратился в фабрику по выпуску денег.

За десять лет мобильный оператор выплатил своим акционерам более $5 млрд в виде дивидендов. Душ Сантуш получила свыше $1 млрд наличности, сохранив в своей собственности пакет акций стоимостью около $1 млрд.

Средства из «дойной коровы» выводились и другими способами. В частности, Unitel выделил €350-миллионную ссуду не имеющей к нему никакого отношения фирме Unitel International Holdings, созданной Изабель душ Сантуш в Нидерландах. Соответствующие документы она подписала и как заемщик, и как получатель денег.

Вернуть Изабель

Власти Анголы намерены добиться возвращения фигурантки громкого скандала в страну, чтобы осудить за разграбление госкомпаний. В понедельник, 20 января, генеральный прокурор Анголы Хелдер Питра Грос выступил по национальному радио и пообещал использовать для этого «все возможные способы и активировать международные механизмы».

Национальный суд еще 31 декабря арестовал активы на счетах Изабель душ Сантуш, которая с 2018 года проживает за пределами Анголы и, как сообщают СМИ, имеет гражданство Российской Федерации, что может помешать ее экстрадиции.

В ответ Изабель душ Сантуш объявила себя «жертвой охоты на ведьм», возглавляемой новым президентом Анголы Жоау Лоуренсу, который «пытается ликвидировать ее бизнес и стереть наследие ее отца». По ее утверждению 715 000 документов Luanda Leaks – поддельные, а обвинения в ее адрес лживы.

«Вот что я делаю! Я создаю компании и предприятия, я инвестирую и создаю рабочие места. Вот откуда происходит мое богатство: бизнесы», – написала Изабель душ Сантуш в Twitter.

Реакция пользователей на этот ее твит оказалась преимущественно глумливой и негативной. «Ваши бизнесы настолько успешны, что вызывает удивление, почему вы с вашими великими знаниями и управленческими навыками не дали немного советов вашему отцу о том, как управлять страной. Возможно, Ангола не оказалась бы в такой нищете сейчас», – написано в первом комментарии к ее твиту.