Узник банка «Газ»: как дошло до объявления в розыск экс-главы НБУ Кирилла Шевченко
Однако главный вопрос – не за что, а зачем его ищут
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко в рамках дела о растрате средств государственного Укргазбанка. Вместе с ним в розыск объявлены заместитель главы правления этого финучреждения Денис Чернышев и заместительница директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами Елена Хмеленко.
Помимо статуса самого разыскиваемого – а Кирилл Шевченко занимал наиболее высокую должность из всех чиновников нынешней власти, попавших в поле зрения НАБУ – обращает на себя внимание и момент, который был выбран для активизации расследования. Уголовное производство и выемки документов в Укргазбанке проводились еще в 2019 году, однако это не помешало Кириллу Шевченко занять должность главы НБУ. Почему же его публичная переквалификация в "коррупционеры" произошла именно сейчас?
Первая причина – институциональная. НАБУ в комплексе с САП лишь относительно недавно обрело целостность на всех этапах уголовного процесса, полноценный инструментарий и автономность. Это сформировало общественный запрос на результативность работы этих ведомств, которую они сейчас должны продемонстрировать.
Даже если половина громких дел – это «спортивная рыбалка» по принципу поймали-выпустили, то вторая половина должна войти в статистику побед.
Вторая причина – предыстория отношений НАБУ с самим Шевченко.
По неофициальной версии дело против него было активировано еще в период его пребывания на должности и было предъявлено фигуранту вместе с предложением о сотрудничестве со следствием. Это сотрудничество предполагало показания против более крупной цели НАБУ – сотрудников ОП, причем фамилии «Татаров» и «Ермак» звучали чаще других. По мнению Шевченко, добровольный уход с должности должен был закрыть этот вопрос и позволить сохранить нейтральность.
Однако получилось только хуже. Антикоррупционная система развернулась во всю мощь – возможно, чтобы сделать последующих фигурантов более сговорчивыми.
В чем суть схемы «Укргазбанка»? Кирилл Шевченко фактически возглавлял «Укргазбанк» с конца 2014 года, а в мае 2015 по результатам открытого конкурса был избран председателем правления. Ключевым членом его команды был заместитель председателя правления Денис Чернышов.
Следствие подозревает, что в период 2015-2018 гг. из «Укргазбанка» в пользу физических лиц-предпринимателей было перечислено 206 млн гривен за фиктивные услуги, которые не предоставлялись. Чаще всего для этих ФЛП Укргазбанк был единственным клиентом, что и вызвало подозрение о выводе средств для их дальнейшей легализации. Предприниматели регистрировались непосредственно перед тендером и прекращали деятельность сразу после получения денег.
Как именно она реализовывалась? Елена Хмеленко якобы визировала акты выполнения работ и обеспечивала оплату. Также часть подставных ФОПов якобы были созданы при ее содействии и она организовывала им уплату налогов и прочих обязательных платежей. КВЭД, на которых специализировались эти контрагенты – «Предоставление других информационных услуг» (КВЭД 63.99), удобен своей расплывчатостью и тем, что под него можно подогнать почти любую смету.
В данном случае банк платил за посредничество за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий. С ноября 2014 по март 2020 гг. банк осуществил более 1000 перечислений в адрес 52 псевдопосредников.
На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном Укргазбанке на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином.
После активизации следственных действий со стороны НАБУ и САП формат посредничества был официально прекращен самим банком.
Если вы дочитали этот материал до конца, мы надеемся, это значит, что он был полезным для вас.
Мы работаем над тем, чтобы наша журналистская и аналитическая работа была качественной, и стремимся выполнять ее максимально компетентно. Это требует финансовой независимости.
Станьте подписчиком Mind всего за 196 грн в месяц и поддержите развитие независимой деловой журналистики!
Вы можете отменить подписку в любой момент в собственном кабинете LIQPAY, или написав нам по адресу: [email protected].
