Заболело в мире
65,926,118
Умерло в мире
1,519,576
Вылечилось в мире
42,398,729
Заболело в Украине
801,716
Умерло в Украине
13,421
Вылечилось в Украине
412,533
Работа на РФ, офшоры и «оптовая торговля компьютерами»: как работают онлайн-казино в Украине

Работа на РФ, офшоры и «оптовая торговля компьютерами»: как работают онлайн-казино в Украине

Специальное расследование Mind. Леогейминг Пей (Алена Дегрик Шевцова), Айбокс Банк (терминалы ibox) и другие - куда идут деньги от онлайн-казино в Украине

Этот материал также доступен на украинском
Леогейминг Пей (Алена Дегрик Шевцова), Айбокс Банк (терминалы ibox) и другие - куда идут деньги от онлайн-казино в Украине
Онлайн-казино в Украине
Фото: pixabay

Тендеры, коррупционные схемы, продажа должностей, лоббизм регулярных решений – ко всем этим явлениям нас уже давно приучили украинские чиновники и олигархи. Но далеко не каждому удается построить «серый» (полулегальный) масштабный системный бизнес. Большинство из тех, кому это удавалось делать в начале десятилетия, сейчас продолжают свой бизнес в российском Ростове или на оккупированных территориях.

Спрос на наличные в Украине остается стабильно высоким – значит, кто-то обязательно начнет этим заниматься. А если в этом «процессе» можно использовать развитие технологий и популярность интернет-игр – бизнес может реально разрастись до впечатляющих размеров. Mind разбирался, как работает система пополнения счетов онлайн-игр и онлайн-казино, как эта система позволяет развивать «обнал», сколько в ней легального и кто на этом зарабатывает.

Высокие ставки

Посмотреть хороший фильм холодным осенним вечером – своего рода антистресс. Но прелюдией для просмотра является навязчивая реклама: «Избавьтесь от старой Playstation и выигрывайте пятую в день рождения «Космолот»!», «Обещают они – выиграешь ты. Вривайся в политическую зарубу. Приходи на выборы. Parimatch».

Реклама «Космолот» и Pari Match на сайте просмотра фильмов

Стоп.

Parimatch – это известная букмекерская контора, которая официально занимается организацией азартных игр с 2006 года. Но 22 октября 2020-го любое казино Украине работает нелегально.

Срок действия лицензии, которая позволяет такую деятельность, закончился у всех профильных компаний 12 октября – ровно через три месяца после начала действия нового закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

И теперь, по закону, лицензировать организаторов подобных развлечений должен новый орган – Комиссия по развитию и регулированию азартных игр, председателя которой только что выбрали, а полный состав до сих пор не сформирован. Получается, что, пока эта комиссия не работает, «азартный» рынок живет своей жизнью. Тайной.

«По оценкам экспертов, около 90% игорного бизнеса в Украине находится в тени», – объясняет экономист Александр Хмелевский. – 23 сентября Кабмин принял постановление №891, которым была создана Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Ожидается, что первые лицензии на ведение игорного бизнеса она начнет выдавать в ноябре. Поэтому по новому закону еще ни одна компания лицензий не получила».

 

Вне закона оказались и так называемые государственные лотереи «Украинская национальная лотерея», «МСЛ» и «Патриот». Поскольку срок лицензии «МСЛ» закончился еще несколько лет назад, журналисты Mind спросили в чате поддержки, на каком основании лотерея продолжает работать.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Скриншот с сайта лотереи «Золотой кубок», которая также не имеет действующей лицензии на организацию азартных игр
Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Скриншот переписки с онлайн-поддержкой лотереи «МСЛ»

«Операторы государственных лотерей, осуществляющих деятельность в соответствии с Законом Украины «О государственных лотереях в Украине» (от 06.10.2012) имеют право осуществлять деятельность по выпуску и проведению лотерей на основании этого закона до момента окончания трехмесячного срока с момента принятия новых нормативно-правовых актов», – ответили нам в чате поддержки «МСЛ» 6 октября.

Впрочем, и 23 октября на официальном сайте «МСЛ» можно было делать ставки. Теперь уже вопреки закону.

Казусности ситуации добавляет то, что эти «государственные» лотереи не имеют ничего общего с государственной собственностью: конечным бенефициарным владельцем «УНЛ» является китайская компания, а основателем «МСЛ» и «Патриот» – кипрская компания.

Но на украинском рынке азартных игр есть еще «смелые» фигуры, которые работают «в тени» годами. Они никогда не получали лицензию на проведение лотерей в Министерстве финансов – ведь банально официально не декларируют, что занимаются игорным бизнесом.

Возьмем к примеру «Космолот» и 1xbet, рекламу которых можно часто встретить на сайтах для просмотра фильмов.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Пополняя счет в «Космолот», игрок финансирует компанию ООО «Диджиспейс»

Под обложкой распиаренного бренда «Космолот» скрывается компания ООО «Диджиспейс». А пополняя игровой счет 1xbet, игроки на самом деле финансируют ООО «Редсин».

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
За брендом онлайн-казино 1xbet скрывается компания ООО «Редсин», которая продает компьютеры

По данным Youcontrol, ООО «Диджиспейс» и ООО «Редсин» никогда не занимались организацией онлайн-казино, букмекерских ставок или лотерей. Зато в своих регистрационных документах они вписали совершенно другой профиль деятельности – «оптовая торговля компьютерами».

Мы обратили внимание на то, что у обоих этих компаний очень скромный уставный капитал – 80 000 грн. А, по закону, уставный капитал компании, организующей игровой бизнес, должен составлять как минимум 30 млн грн. Что логично: если кто-то из игроков выигрывает миллионный джекпот, где компания возьмет деньги на выплату выигрыша?

Получается, что с точки зрения закона игроки «Космолота» и 1xbet вообще не имеют права претендовать на какие-либо выплаты – даже если выиграют колоссальную сумму. Поэтому – закономерно – в открытом доступе можно найти бесчисленное количество жалоб на эти онлайн-платформы со стороны игроков. Деньги с игрового баланса исчезают, а жаловаться некому.

Все это напоминает мошенническую схему, которая продолжает действовать. Остается выяснить – кто еще принимает в ней участие?

Бизнес-партнеры «игровых баронов»

Деньги на счетах незаконного игрового бизнеса под брендами «Фаворит спорт», «Космолот» и 1xbet появляются не по мановению волшебной палочки. Этим онлайн-казино помогают бизнес-партнеры. Среди них даже популярные украинские бренды: например, мобильный оператор «Киевстар» и терминалы самообслуживания Ibox и Easypay.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
На официальном сайте мобильный оператор «Киевстар» предлагает пополнить счет компании «Диджиспейс», которая занимается игорным бизнесом, несмотря на то, что имеет другой профиль деятельности

На сайте онлайн-казино «Космолот» более тысячи игровых автоматов. Но «Киевстар» на своем сайте прячет «Космолот» за фразой «турнир по спортивному покеру и киберспорту» ООО «Диджиспейс». А вот «Космолот» своих бизнес-партнеров не стесняется: на сайте нелегального онлайн-казино предлагают делать денежные ставки с помощью оплаты через «Киевстар».

При этом на официальном сайте «Киевстар» не упоминают о таком сотрудничестве. И называет себя «социально ответственной компанией».

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Скриншот с сайта подпольного онлайн-казино «Космолот»

Между тем с помощью таких «ответственных» партнеров в ловушку азартных игр может попасть не только лицо, которому 21 года и больше (как того требует закон), но даже ребенок. Мы зарегистрировались на платформах «Космолот» и 1xbet за несколько секунд – и заметили, что здесь нет механизма проверки возраста игрока.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Игровой счет в незаконном онлайн-казино 1xbet можно пополнить через терминалы самообслуживания, которые встречаются на каждом шагу

Фото автора

Чтобы убедиться в том, что бизнес-схема работает и сейчас, с помощью терминала самообслуживания Ibox мы пополнили счет 1xbet и «Космолот». Все получилось «на ура»: деньги исчезли в автомате и появились на игровом счете.

На квитанции, которую мы получили в терминале, указано, что средства поступили именно на счет ООО «Диджиспейс» и ООО «Редсин» – компаний, которые скрываются за брендами этих онлайн-казино.

Теоретически еще больше информации о платеже может дать выписка с банковского счета. Поэтому пополняем счет 1xbet на 25 грн через опцию «Приват24» – то есть с помощью карты «Приватбанка».

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Процесс пополнения игрового счета 1xbet на сайте через банковскую карту ПриватБанка

Но уже постфактум узнаем, что квитанцию с реквизитами получателя невозможно получить и таким сспособом:

«Вы осуществляли платеж на стороннем сайте, а не через интерфейс Приват24. В этой ситуации мы можем сообщить только название сайта, на котором эта оплата произведена, – пояснил менеджер «Приватбанка» Николай. – К нам ресурс, на котором вы оплачивали, посылает запрос на списание средств, и средства отправляются в пользу этого ресурса, который уже распределяет, куда зачислять эти средства. Это уже не от банка зависит. Я вижу владельца терминала «Леогейминг». Это вся информация, которая есть в банке об этом платеж».

Название компании «Леогейминг» фигурирует и в новой рекламе «Космолот» на сайте компании «Киевстар». Причем на этот раз мобильный оператор не стесняется рекламировать нелегальный вид деятельности в Украине на своем сайте.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Реклама незаконного казино «Космолот» на сайте мобильного оператора «Киевстар»

А вот вывести их со счета на банковскую карту ПриватБанка не получилось: наши попытки постигло фиаско, и средства остались в виде числа «45 грн» на сайте https://ua-1x-bet.com/ua/.

Онлайн-консультант 1xbet Василий ответил так: «Пока на вашем аккаунте действует акция – вывод личных средств не доступен. Вы можете либо воспользоваться бонусом (играть или проиграть), или вы можете отказаться от бонуса. Тогда бонусные средства аннулируются и вам будет доступен вывод личных средств».

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Скриншот с сайта 1xbet

Сыграв в игровой автомат на сайте 1xbet, всего за две минуты мы потеряли 40 грн: «Не повезло».

Но при чем здесь компания «Леогейминг», о которой говорил менеджер ПриватБанка?

Хитрые клоны

Гуглим слово «Леогейминг» и заходим по первой ссылке – на сайт https://leogaming.ua/. Здесь находим финансовые отчеты компании ООО «ФК «Леогейминг пей» – платежной системы, которая в прошлом году пропустила через себя 262 млн грн денежных переводов. При этом компания говорит, что зарабатывает 1–1,25% от суммы каждого платежа.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Фрагмент финансового отчета ООО «ФК «Леогейминг пей» за 2019 год

В публичных отчетах видим список компаний, с которыми ООО «ФК «Леогейминг пей» проводит финансовые операции. Среди них бренды «Киевстар», EasyPay, Ibox, с помощью которых зарабатывают нелегальные казино.

Хотя... Как показал наш журналистский эксперимент, ООО «ФК «Леогейминг пей» также получает деньги за «пополнение баланса игрового аккаунта». Поэтому менеджер ПриватБанка не солгал, сказав, что «Леогейминг» получила наши средства за пополнение незаконного онлайн-казино 1xbet.

Мы выяснили, что помогает зарабатывать на «пополнении баланса игрового аккаунта» клон https://leogaming.UA/сайт leogaming.NET.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Скриншот результатов поиска в Google по запросу «Леогейминг»

Рекламу leogaming.net мы увидели на фейсбук-странице Алены Шевцовой (девичья фамилия – Дегрик) – конечного бенефициарного владельца и генерального директора ООО «ФК «Леогейминг пей».

Алена (Дегрик) Шевцова
Алена (Дегрик) Шевцова
Скриншот с facebook-страницы Алены ДегрикРобота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Алена Дегрик (Шевцова) опубликовала фото буклета с рекламой сайта Leogaming.net. Скриншот facebook-страницы

Если верить данным Госреестра юридических лиц, Алена Шевцова не имеет никакого отношения к сайту leogaming.net: эта платформа заявляет, что принадлежит компании ООО «Глориус», владельцами которой являются иностранные компании. Структура собственности ООО «Глориус» – это классический клубок офшорных фирм с Белиза, Маршалловых и Виргинских островов.

Леогейминг
Скриншот с сайта leogaming.net

Обычно офшорные компании выступают учредителями украинских предприятий, чтобы скрыть реальных собственников и потихоньку выводить полученные незаконным способом средства за границу. При этом платить минимальные налоги. Например, по законодательству Республики Маршалловы Острова, международные компании не должны платить налог на прибыль, если получили доход за пределами республики.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні

Один из конечных бенефициаров сайта Leogaming.net спрятался за 12 000 км от Украины на просторах бедной островной страны – Республики Маршалловы Острова. Фото: Flickr

Симптоматично, что директор ООО «Глориус» Владимир Клубук в информационном пространстве не появляется.

Что же заставляет директора и учредителей компании стыдливо скрываться от общественности? Страх наказания за пренебрежение украинским законодательством?

Чтобы услышать их позицию, мы направили электронное письмо ООО «Глориус» на адрес support@leogaming.net. На момент выхода этой публикации, ответа не получили. Но мы готовы опубликовать его и позже.

Также мы пытались связаться с ООО «Глориус» по указанному в Госреестре контактному номеру телефона +380567786869. Но трубку так никто и не взял. С помощью аналитической платформы YouControl мы выяснили, что этот номер телефона закреплен еще как минимум за тремя другими компаниями.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні

В этом здании в городе Днепр на ул. Сергея Нигояна, 52 зарегистрирована компания ООО «Глориус», которой принадлежит сайт Leogaming.net. Фото автора

Найти офис Leogaming.net по месту регистрации также проблематично: по данным Минюста, ООО «Глориус» зарегистрировано в городе Днепр – в старом потрепанном зданим районного управления Пенсионного фонда Украины.

Если верить данным YouControl, финансово успешным ООО «Глориус» также не назовешь: за прошлый год компания получила мизерный доход – около 40 000 грн. А 1 сентября 2020 в нее даже «висел» налоговый долг – 195 грн.

Почему же так? На сайте Leogaming.net указано: «компания LeoGaming осуществляет прием платежей для пополнения счетов онлайн-игр». Но в государственном реестре профиль деятельности компании звучит совсем иначе : «предоставление в аренду автомобилей и легковых автотранспортных средств».

Получается, что Leogaming.net работает на рынке платежей незаконно. При этом оплатить игровые счета помогает и электронный кошелек LeoWallet, агентом по расчетам которого является ООО «ФК «Леогейминг пей».

Теперь понятно, почему Алена Дегрик (Шевцова)а публикует на своей странице рекламные буклеты сайта Leogaming.net, который официально ей не принадлежит.

А самым неприятным в этой истории является то, что владельцем некоторых игр с сайта Leogaming.net являются российские компании. Но кто рискнет участвовать в схеме финансирования государства-оккупанта во время войны?

Дорогие российские танки

В компании «Альтернатива Гейм» – «одной из лучших в России команд по разработке игр» – работают более 90 сотрудников. И штат продолжает расти: сейчас открыты вакансии в офисах в Перми и Санкт-Петербурге с зарплатой от 30 000 российских рублей.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Офис российской компании «Альтернатива Гейм». Фото из открытых источников

А оплачивают работу россиян... украинцы, играющие в популярную онлайн-игру «Танки онлайн». Геймеры без сожаления спускают сотни и тысячи гривен на покупку нового виртуального танка или другого оружия. Поскольку сейчас в игре зарегистрировано более 20 млн пользователей со всего мира, доходы от такого бизнеса – колоссальны.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Игроки покупают виртуальную валюту для приобретения оружия в онлайн-игре

Путем журналистского эксперимента мы убедились: некоторые украинские компании до сих пор не упускают возможности заработать на финансовых потоках виртуальных денежных переводов в Российскую Федерацию – даже несмотря на войну на Донбассе и аннексированный Крым.

Например, украинские мобильные операторы lifecell и «Киевстар» снимают средства со счета своих абонентов для оплаты игрового счета «Танки онлайн».

Чтобы пополнить счет в российской игре, мы воспользовались услугами украинского мобильного оператора Lifecell

Не гнушаются такими незаконными финансовыми операциями с РФ бренды терминалов самообслуживания Ibox и EasyPay. При этом, пополнив игровой счет через эти терминалы, в чеке мы видим получателя средств – ООО «ФК «Леогейминг пей».

ООО «ФК «Леогейминг пей» получила средства за пополнение игрового счета

В своем мобильном приложении платежная система Leowallet (владельцем которой является ООО «ФК« Леогейминг пей») дает длинный перечень российских брендов, которые можно пополнить: онлайн-игры «Танки онлайн», «Передовая», «Русская рыбалка», «Братва», «Варвары», «Волшебники», «Гномоград», «Грани реальности», «Джаггернаут»; букмекерские конторы «Виртуальная футбольная лига» и другие.

Работа на РФ, офшоры и «оптовая торговля компьютерами»: как работают онлайн-казино в Украине
Скриншот интерфейса в мобильном приложении Leowallet

Наладить тесные бизнес-связи с Россией Алене (Дегрик) Шевцовой мог завербованный ФСБ украинский меценат Тимофей Нагорный, с которым она знакома уже десять лет. Компания Шевцовой «Лео Партнерс» обслуживает благотворительный фонд Нагорного «Фонд волонтеров Украины». А в самом фонде она еще в 2011 году была вице-президентом.

Однако после того, как пророссийскую деятельность Нагорного разоблачила СБУ, на сайте «Лео Партнерс» исчезла информация о таком сотрудничестве. Мы нашли слова Алены Шевцовой о сотрудничестве с Нагорным только в кэшированной версии сайта.

Мы направили информационные запросы владельцам брендов Lifecell, «Киевстар», Ibox, EasyPay и Leogaming, задав вопрос, почему они за свои сервисы предоставляют возможность финансировать российскую компанию.

«Что касается клиента Общества – поставщика «сервиса» пополнения учетных записей (аккаунтов) игры «Танки онлайн», Обществом как субъектом первичного финансового мониторинга были осуществлены требования законодательства в сфере финансового мониторинга – идентификации, верификации, изучение и т. д., и, в частности, требования проверки существования в отношении клиента и связанных с ним лиц санкций, определенных законодательством Украины («санкционный список»), по результатам которой установлено, что в отношении клиента и связанных с ним лиц (...) не существует санкций, определенных законодательством Украины, а, в частности, поэтому между таким клиентом и Обществом возможны договорные отношения по предоставлению финансовых услуг», – прокомментировал департамент коммуникаций Easypay.

Со своей стороны мобильные операторы сделали вид, что не понимают своей причастности к финансированию РФ:

«АО «Киевстар» неукоснительно соблюдает законодательство Украины в целом и санкционного в том числе и не сотрудничает с юридическими и физическими лицами, внесенными в санкционные списки как Украины, так и США, ЕС, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии», – прокомментировала пресс-служба «Киевстар».

После выхода материала в «Киевстар» дополнили свой ответ: «Ресурс СМАРТ-ДЕНЬГИ, мобильный кошелек, работает по принципу онлайн-платформы, которая позволяет абонентам предоплаченной связи «Киевстар» платить с мобильного счета за более чем 3000 сервисов. Возможность оплаты 3000 сервисов с помощью ресурса СМАРТ-ДЕНЬГИ для абонентов «Киевстар» осуществляется в рамках договорных отношений с одной из платежных систем, а именно ВПС «ФІНАНСОВИЙ СВІТ», МПС «ЛЕО», МПС «ГлобалМані» (далее – ПС), созданные и действуют по законодательству Украины. Прямые договоры о предоставлении услуг заключают указанные выше ПС. В случае возникновения вопросов об условиях и порядке предоставления сервисов в рамках ПС, просьба обращаться к ПС», – добавили в «Киевстар».

«Сервис «Танки онлайн» относится к категории игр, которые не запрещены действующим законодательством Украины. ООО «Лайфселл» действует исключительно в рамках законодательства Украины и не заключало договор с ООО «Альтернатива Гейм». Возможность оплаты сервиса «Танки онлайн» для абонентов ООО «Лайфселл» осуществляется в рамках договорных отношений с одной из платежных организаций платежной системы, созданной и действующей по законодательству Украины», – отметили в Департаменте корпоративных коммуникаций Lifecell.

По состоянию на момент выхода публикации ответа от Ibox мы не получили. Но готовы опубликовать объяснение компании и позже.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
На своих официальных сайтах мобильные операторы рекламируют возможность пополнения счета для российской компании

Пока мы ждем ответа, компании отлично играют роль патриотов: Lifecell предлагает скидки на пакеты услуг для участников АТО, «Киевстар» рекламирует онлайн-книги о российско-украинской войне, LeoPartners «проводит активную поддержку солдат, мужественно оборонявших украинскую землю в зоне АТО», а Parimatch инициирует рекламные акции со слоганом «Вривайся на турнир ко Дню защитника Украины и боритесь за гарантированный миллион гривен».

И все же странно. Неужели эти финансовые операции не замечают правоохранительные органы?

«Виртуальные» офисы

До недавнего времени единственной владелицей компании ООО «ФК «Леогейминг пей» была Алена Дегрик (Шевцова). Но в 2019 году она впустила в свой бизнес двух компаньонов: скандально известного из-за коррупционных скандалов экс-заступника Бориспольской райгосадминистрации Вадима Гордиевского и экс-руковадителя Укрэксимбанка Виктора Капустина.

Дела компании быстро пошли вгору: за первые полгода 2020-го платежная система увеличила оборот сделок почти в семь раз.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля комп’ютерами»: як працюють онлайн-казино в УкраїніВадим Гордиевский; фото со страницы Вадима Гордиевского в социальной сети Facebook
Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Виктор Капустин является председателем Федерации шахмат Украины. Поэтому «Леогейминг» выступает в качестве спонсора проведения шахматных турниров. Фото: ФШУ

Впрочем, это не единственный их совместный бизнес. По данным Минюста, в течение последних четырех лет Шевцова, Гордиевский и Капустин суммарно руководили как минимум десятью компаниями, многие из которых стали фигурантами уголовных производств по статьям «Мошенничество», «Отмывание доходов, полученных преступным путем» и «Фиктивное предпринимательство».

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні

Посетив адреса регистрации компаний Шевцовой, Гордиевского и Капустина, мы убедились – реально работающих офисов там не видно.

ООО «ФК «Леогейминг пей» только виртуально находится по юридическому адресу – в красивом административном здании на удаленном от центра города проспекте Леся Курбаса 2 Г. По словам здешнего охранника, тут у них нет не только офиса, но даже почтового ящика.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні

В этом здании зарегистрирована компания ООО «ФК «Леогейминг пей». Фото автора

Компания «Леомед ІТ» зарегистрирована в центре столицы – в офисном здании на площади Спортивной, 3 В. Впрочем охранник этого бизнес-центра очень удивился, когда мы озвучили название фирмы, которую ищем: «Вот, посмотрите, у нас есть список компаний с номерами офисов – прямо у входа. «Леомед ІТ» среди них нет».

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Про ООО «Леомед ІТ» в бизнес-центре на площади Спортивной, 3 В охранники не слышали. Фото автора

ООО «Леогейминг» зарегистрировано в квартале отсюда – на ул. Рогнидинской, 4 Б, офис №10. На первом этаже здания мы нашли почтовый ящик, на котором было указано, что в десятом офисе находится... другая компания – ООО «Пантеон гранд». Однако на старых обшарпанных дверях, кроме значка «10», не было никакой вывески. Мы громко стучали в двери – но никто не открыл. За дверью – тишина.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
В офисе ООО «Леогейминг» на ул. Рогнидинской мы никого не застали. Фото автора

Еще одна компания – ООО «ЛБК2019» – прописана в одной из квартир многоквартирного дома на ул. Лятошинского, 14 А. Впрочем, на пороге «офиса» нас встретила в халате  Галина Николаевна – владелица жилья: «Я не в курсе, что у меня в квартире есть какая-то компания. Как, вы говорите, она называется? «ЛБК2019»? Впервые слышу».

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Офис компании ООО «ЛБК2019» оказался обычной квартирой. Фото автора

Аналогичная ситуация – по адресу, где зарегистрировано ООО «Лео Партнерс». На ул. Зверинецкой, 47 находится элитный жилой комплекс. Здешний офис-менеджер никогда не слышал о компании «Лео Партнерс».

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Наши попытки найти офис компании ООО «Лео Партнерс» по месту регистрации закончились провалом. Фото автора

«Часто свои услуги по регистрации предприятий предоставляют юридические компании, которые регистрируют эти предприятия по своеему адресу, – объясняет Александр Хмелевский. – Такая практика сложилась еще в 90-е. Есть адреса, по которым зарегистрированы сотни компаний. Законодательство не содержит ограничений на этот счет. Поэтому предприятие может быть зарегистрировано по любому адресу».

Но для правоохранителей, которые расследуют финансовые преступления, реальные офисы не нужны – они налагают арест на виртуальные банковские счета, с которых перечисляются деньги в офшорные зоны и Российскую Федерацию. Но почему «серый» игровой бизнес процветает до сих пор?

Преступление и наказание

Незаконную деятельность с ежедневными миллионными оборотами не могли не заметить правоохранительные органы. Привлечь виновных к ответственности пытаются следователи Службы безопасности Украины, Нацполиции, Государственного бюро расследований и Государственной фискальной службы.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні

По данным СБУ, компании Алены Шевцовой задействованы в схеме «отмывания доходов, полученных преступным путем, и вывода грязных денег за границу на счета офшорных компаний».

Уголовные дела, фигурантами которых являются компании Евгения Шевцова, Алена Дегрик Шевцова, Виктор Капустин, Вадим Гордиевский и их компании

№КП Статьи УК, по которым расследуется Фигуранты дела Подследственность Состояние*
32013110000000298 ст. 369  Евгений Шевцов, Алена Дегрик ГФС города Киева розслідується
32017100000000066 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 ООО «ФК «Авистар»  ГФС Киева неизвестно
42017000000002925 ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205  ООО «Лео Партнерс», ООО «Леогейминг», ООО «ФК «Леогейминг пей», ООО «ФК «Бизнес Ритейл групп» СБУ завершено
42018101060000202 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361  ООО «Финансовая Компания «Альта Капитал» ГСУ НПУ расследуется
42019000000000526 ст.171, 182, 368-2, 255, 364, та 387  Евгений Шевцов САП закрыто
62020000000000260 ч.3 ст. 265  Евгений Шевцов ДБР расследуется
42017000000001932 ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209-1 ООО «Терра премиум групп» (учредитель компании – Евгений Шевцов) ДБР расследуется

*по данным правоохранительных органов и извлечений из Единого государственного реестра судебных дел

А следователи ГБР собрали доказательства преступлений букмекерских контор под брендами 1xbet, «Leon», «Фаворит» с 2011-го по 2018-й год. При этом, по их версии, незаконным выводом средств за границу занимались компании ООО «Бизнес Ритейл Групп» и ООО «Терра премиум групп», владельцем которых является заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Евгений Шевцов.

Алена Дегрик (Шевцова) и Евгений Шевцов – супруги. И до недавнего времени они вместе работали в компании ООО «ФК «Леогейминг пей»: жена – директором, муж – заместителем.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні
Алена (Дегрик) Шевцова и Евгений Шевцов. Фото ukranews

Фигурантом уголовных производств является банк и ОАО «Айбокс Банк», которому принадлежат терминалы самообслуживания Ibox. Симптоматично, что директором департамента казначейства и финансовых операций этого банка является Светлана Гармаш, которая раньше работала в компаниях Алены Шевцовой ООО «Леопартнерс» и «ООО «Леогейминг».

Так или иначе, несколько уголовных производств уже закрыли, некоторые – до сих пор расследуются, а некоторые – на пути в суд.

По данным Государственной судебной администрации Украины, с каждым годом все меньше людей осуждают за то, что они занимаются игорным бизнесом. В 2018 году суды вынесли приговоры только по 30 таким уголовным производствами, в 2019-м – по 16-ти.Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля ком’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні

Фрагмент ответа Государственной судебной администрации Украины на информационный запрос о привлечении к ответственности лиц, незаконно занимавшихся игорным бизнесом

Но эта статистика не выглядит странной: если даже бывший следователь управления финансовых расследований Государственной налоговой инспекции не стесняется получать деньги от ООО «Леопартнерс» – фигуранта уголовного производства об отмывании денег.

Незаконный запрет

На момент выхода публикации Алена Дегрик Шевцова не предоставила комментарии по поводу деятельности ее компаний и причин, почему, например, компания ООО «ФК «Леогейминг Пей» является фигурантом ряда уголовных производств.

Зато она прислала письмо, в котором запрещает «Любые сбор, хранение, использование и распространение информации о ее личной жизни, профессиональной или общественной деятельности», кроме информации, которая основывается на официальных документах. Также она запретила публиковать любые ее изображение или записи.

Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля комп’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні


Фрагмент письма Алены Шевцовой журналисту Любви Величко

«Письмо-требование Шевцовой Алены о запрете собирать, хранить, использовать и распространять о ней информацию, согласно ч. 1 ст. 171 УК Украины, является незаконным ввиду того, что запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц является препятствием журналистской деятельности», – отметила медиаюрист ОО «Институт развития региональной прессы» Оксана Максименюк, проанализировав письмо Алены Шевцовой к журналисту Любови Величко.

По словам Оксаны Максименюк, законность сбора, обработки и распространения информации в интересах общества относится к гарантированным правам журналиста: «Часть 1 ст. 25 Закона Украины «Об информации» и другие законы гарантируют журналистам право при исполнении профессиональных обязанностей осуществлять письменные, аудио- и видеозаписи с применением необходимых технических средств, за исключением случаев, предусмотренных законом».

Именно поэтому мы публикуем информацию об Алене Шевцовой в рамках этой публикации, но готовы предоставить ей слово и после выхода публикации.

Следите за актуальными новостями бизнеса и экономики в наших Telegram-каналах Mind.Live и Mind.UA, а также Viber-чате