ЄС буде боротись із тероризмом та відмиванням грошей за новими правилами
Нові правила не заважатимуть нормальному функціонуванню платіжних систем
Євросоюз змінив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму – затвердив директиву, яка дозволить припиняти злочинне фінансування та не заважати нормальному функціонуванню платіжних систем, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на повідомлення Ради ЄС.
«Нові правила відповідають потребам у підвищенні безпеки в Європі шляхом подальшого усунення коштів, доступних терористам. Вони дозволять нам руйнувати злочинні мережі без шкоди для основних прав і економічних свобод» – йдеться у повідомленні із посиланням на слова міністра фінансів Болгарії Владислава Горанова, який в цьому півріччі є головою Ради ЄС.
Так, нова директива вносить поправки до директиви 2015/849 і є частиною плану дій, прийнятого у 2016 році після хвилі терактів в Європі.
Основні поправки до директиви 2015/849 включають в себе розширення доступу до інформації про вигодонабувача власності, посилення прозорості власності компаній і трастів, усунення ризиків, пов'язаних з передплаченими банківськими картами і віртуальними валютами, співпраця між органами фінансової розвідки, вдосконалення контролю транзакцій за участю третіх країн з високим рівнем ризику.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
