Захворіло у світі
95,051,894
Померло у світі
2,031,599
Вилікувалось у світі
52,352,854
Захворіло в Україні
1,163,716
Померло в Україні
20,869
Вилікувалось в Україні
871,196
Нацбанк візьме до уваги порушення, які Mind виявив у ході розсдіування про незаконну діяльність онлайн-казино

Нацбанк візьме до уваги порушення, які Mind виявив у ході розсдіування про незаконну діяльність онлайн-казино

Наведена в матеріалі інформація взята до відома та буде використана у межах повноважень, визначених законом

Національний банк України (НБУ) розглянув заяву Mind щодо можливих порушень, які журналісти видання встановили під час розслідування незаконної діяльності онлайн-казино «Космолот», «1xbet», «Золотой кубок», «favbet», «pokermatch». Про це ідеться у відповіді регулятора на запит видання.

«Національний банк України розглянув вашу заяву щодо можливих порушень законодавства у сфері запобігання та протидії  легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Повідомляємо, що наведена в заяві інформація взята до відома та буде використана у межах повноважень, визначених законом», – зазначає Нацбанк.

Авторка розслідування «Робота на РФ, офшори та «оптова торгівля комп’ютерами»: як працюють онлайн-казино в Україні» Любов Величко звернулася до Національного банку з проханням вжити заходи щодо здійснення нагляду за суб’єктами, діяльність яких висвітлено у статті-розслідуванні, зокрема перевірити можливі порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

«Зокрема, віртуальний рахунок онлайн-казино 1xbet, що не має жодних представництв чи ліцензій в Україні можна вільно поповнити з банківської карти українського банку. 

Через систему терміналів Ibox банку (ТОВ Пейбокс (41865184), Абекор (39287145) та через сайт ФК Стармані (39958803) можна поповнити ігрові екаунти  онлайн-казіно Космолот, 1xbet, Золотой кубок, favbet, pokermatch. Але фактично кошти надходять на рахунки різноманітних компаній, в ході розслідування вдалось встановити наступні компанії: Диджиспейс (43086039), Редсин (43050070), Целиос (42831562), Нейрон голд (43561296), Мельброн (42050148). «Жодна з них не має ліцензію на здійснення букмекерської або ігрової діяльності», – вдалось виявити в ході перевірки компаній.

Водночас НБУ повідомив, що закон не передбачає підстави для здійснення Нацбанком перевірок діяльності суб’єктів нагляду з метою виявлення можливих порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, за заявами журналістів. 

У зверненні журналістки також йдеться про імовірне відмивання грошей.

«Серед інших встановлених фактів, які можуть бути підтвердженням порушень в галузі запобігання відмивання коштів – відсутність ідентифікації клієнтів під час здійснення переказу коштів; невідповідність підстав переказу реальним цілям переказу; переказ коштів, кінцевими отримувачами яких є юридичні особи – резиденти держави-агресора – Російської Федерації; переказ послуг за послуги (види діяльності), що заборонені в Україні без відповідної ліцензії», – написала Любов Величко.

Нагадаємо, у ході розслідування Mind встановив:

  • «Космолот» та 1xbet працюють в Україні нелегально.
  • Поповнення ігрових рахунків здійснюється через платіжну систему «Леогеймінг» (судиться з Mind) на рахунки компанії, що не маюуть жодного стосунку до ігорного бізнесу.
  • Мобільні оператори та термінали самообслуговування Ibox також дозволяють поповнювати рахунки онлайн-казино та букмекерських компаній, приймаючи платежі на користь таких ТОВок.

Нагадаємо, власник «Леогеймінг» Альона Дегрік Шевцова хоче притягнути видання до відповідальності за розслідування, а також за допомогою посередників систематично здійснює інформаційні атаки на Mind та партнерів видання. У відповідь, видання підготувало матеріал про те, як організований ринок чорного піару, і які обороти він генерує.

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у наших Telegram-каналах Mind.Live та Mind.UA, а також Viber-чаті