Конфіскація активів агресора: що вилучено та коли
Майно окупантів вартістю майже 1 млрд гривень уже працює проти росії
На початку квітня Верховна Рада 305 голосами ухвалила законопроєкт, що уточнює процедуру націоналізації майна країни-агресора на території України, «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів з уточненнями окремих положень». Наразі він направлений на підпис президенту.
Попри те що формально законопроєкт ініційований п'ятьма народними депутатами на чолі з Дмитром Наталухою, він повністю вкладається в загальнодержавну парадигму і є не приватною депутатською ініціативою, а програмним документом.
Чиє майно вилучається? Юридичне обґрунтування примусового вилучення активів, що належать фізичним та юридичним особам – резидентам російської федерації, – у рахунок майбутніх репарацій.
До переліку резидентів потрапляють не лише громадяни РФ, а й опосередковано пов'язані з російською державою особи, навіть якщо вони не мають російського паспорта. «Тісний зв'язок» трактується як постійне проживання, робота чи наявність бізнесу в росії, який не було припинено з 24.02.2022. Виняток можуть становити росіяни, які воюють у складі Збройних Сил України.
У частині юридичних осіб підставою для конфіскації активів може стати засновник/учасник/акціонер або бенефіціар, яким є країна-агресор.
У бізнесі, який працює в Україні, держава-агресор не може мати частку в статутному капіталі, акції чи паї, а також бути учасником другого рівня, тобто співвласником юросіб, які у свою чергу є прямим чи опосередкованим учасниками чи бенефіціарами української компанії.
За рішенням суду та/або РНБО до таких резидентів можуть прирівняти фізичних та юридичних осіб, які підтримують військову агресію росії або заперечують її факт та або тих, що продовжують працювати на території росії. Таким чином, можливість уникнути націоналізації через посередницькі структури повністю або значною мірою відсікається.
Що це дасть? Формулювання про репарації на тлі величезної шкоди, завданої громадянами та державі, практично гарантовано закриває можливість росіянам оскаржити рішення про конфіскацію в судовому порядку.
Ще один побічний бонус документа – іноземний бізнес, якщо він розраховує продовжувати працювати в Україні, отримує ще один стимул вийти з ринку держави-агресора.
Як знайти «російський слід»? Певні дискусії викликає норма про роль РНБО під час націоналізації, оскільки, будучи консультаційним органом, Рада не може мати самостійних повноважень. Найімовірніше, щоб усунути цю колізію, санкції РНБО підкріплюватимуться рішенням судів.
Зазначимо, що процес виявлення російської власності в Україні стартував ще в перші дні війни, яка не залишила часу на уточнення окремих положень закону. Найбільш системно та результативно цю роботу реалізує Державне бюро розслідувань. Можливо, через те, що відомство – відповідно до повноважень – від самого початку заточене, зокрема, і на пошук колаборантів та виявлення державної зради.
Роботу щодо виявлення російських активів в Україні й перенаправлення їх на користь армії ДБР розпочало за своєю ініціативою ще а першій декаді березня.
Чи є перші результати? За півтора місяці з початку війни такого майна було виявлено більш як на мільярд гривень та спрямовано на користь оборони та економіки.
«Серед іншого, у межах повноважень працівники ДБР встановлюють наявність в Україні майна, що належить країні-окупанту, та інформують про його місцезнаходження військово-цивільні адміністрації і командування військових частин», – йдеться в повідомленні відомства від 8 березня.
Mind вивчив динаміку цієї активності та її результати.
| Дата (період) | Виявлений актив | Обставини |
| 24.02-8.03 | Значні партії продуктів харчування, медичних препаратів та лікарських засобів, нафтопродуктів, запасних частин до автомобільної техніки, понад 65 000 пар взуття, патрони до стрілецької зброї, інше майно та обладнання військового призначення | Вилучено на кордоні у пунктах пропуску, перенаправлено застави фізосіб-громадян російської федерації |
| 08.03 | 24 вантажні ТЗ з вантажами для потреб оборони держави (зокрема запчастини для автомобілів, будівельні матеріали, харчові продукти, електронне обладнання) | Вилучено у пунктах пропуску західного кордону |
| 10.03 | Понад $800 000 та старовинна ікона | Вилучено співробітниками ДБР спільно з працівниками Вінницької митниці на пункті пропуску «Могилів-Подільський – Отач» у громадянина РФ, який намагався потай вивезти цінності з території України |
| 10.03 | 140 000 євро | Вилучено співробітниками ДБР у Львові спільно з представниками Держприкордонслужби на митному посту «Солотвино» у громадянина РФ, який намагався спільно з двома українцями ввезти незадекларовану суму |
| 24.03 | 34 млн гривень конвертовано в ОВДП «Військових облігацій» України | В одному з проваджень зі службової недбалості Державної податкової служби України судом було заарештовано 34 млн грн приватного товариства. За клопотанням власника грошей слідчий суддя скасував арешт для придбання 34 100 військових облігацій на загальну суму 34,1 млн |
| 26.03 | 276 000 кг сільськогосподарських добрив загальною вартістю понад $151 000 | Співробітники ДБР за сприяння співробітників митниці зупинили на пункті пропуску в Могилів-Подільському поїзд, що прямував з росії до Придністров'я. Він зокрема здійснював доставку сільгоспдобрив, а саме – сульфат амонію. Речовини підуть на потреби підприємств Національної академії аграрних наук України |
| 30.03 | 27 вантажних автомобілів з рф та білорусі | Вантажівки перебували на території Чернівецької області та перевозили до країн ЄС непродовольчі товари. Працівники ДБР відшукали їх та перемістили до зони митного контролю Чернівецької митниці. Майно агресора було націоналізовано та передано на потреби ЗСУ. Вантаж, що належить країнам-партнерам, передано за призначенням |
| 01.04 | 176 залізничних вагонів та цистерн, на суму 264 млн грн | Працівники ДБР у ході оперативних заходів виявили в Івано-Франківській області вагони та цистерни, власниками яких є бізнесмени з білорусі та росії. ТУ ДБР Львова звернулося до керівника військово-цивільної адміністрації Львівської області з ініціативою примусово вилучити та передати продукцію на потреби ЗСУ |
| 02.04 | Металеві заготівлі та вироби вартістю понад 93 млн грн. | Працівники ДБР, під час проведення оперативних заходів, виявили та вилучили на території Морського торговельного порту в Одеській області майно російських комерсантів, яке прямувало транзитом через Україну |
| 02.04 | 137 залізничних вагонів, у 84 з яких, що належать білоруським підприємствам, було виявлено дизпаливо, скло, соя, вапняковий камінь, залізобетонні вироби. А у двадцяти російських вагонах – залізна руда. Загальна вартість майна становить понад 200 млн грн | Вагони були виявлені працівниками ДБР в ході оперативних заходів у Тернопільській області. ТУ ДБР Львова звернулося до керівника військово-цивільної адміністрації Тернопільської області з ініціативою примусово вилучити вагони з майном та передати його на потреби ЗСУ |
| 03.04 | 1400 залізничних вагонів | Працівники Бюро виявили майже 1500 вагонів, які знаходилися на території Полтавської та Дніпропетровської областей. Власники вагонів – фізичні та юридичні особи російської редерації та республіки білорусь |
| 05.04 | 650 000 євро, які планувалося незаконно привласнити шляхом штучного зменшення суми компенсації за загибель рибальського траулера у територіальних водах Мавританії у липні 2019 року, що на праві власності належав Україні | Співробітники ДБР встановили, що чиновники держпідприємства, яке входить до сфери управління Держрибагентства, увійшли у змову з представниками іноземних компаній, зокрема російських. ДБР зафіксовано факт безпідставного перерахування на транзитний рахунок грошових коштів у сумі 650,2 тис. євро з банківського рахунку, відкритого на території рф за нібито врегулювання спору щодо затопленого траулера, хоча це рішення не було погоджено українською стороною. На ці кошти накладено арешт та за рішенням суду вони перераховані ЗСУ |
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
