БЕБ арештувало активи чотирьох компаній на суму понад 13 млн гривень
Компаній експортувала корисні копалини до росії
Детективи Бюро економічної безпеки заарештували активи чотирьох компаній, які експортували корисні копалини до країни-агресора. Вартість активів становить понад 13 млн грн. Компанії видобували пісок і граніт на території Житомирської та Київської областей.
Про це повідомило БЕБ.
Слідчі зазначають, що після аналізу руху коштів визначили, що власниками є підсанкційні особи та бенефіціарний власник громадянин рф. Встановлено, що впродовж 2020–2021 років було виведено понад 224 млн грн на користь бенефіціара.
Зазначається, що видобуті копалини за зниженою вартістю продавалися на підконтрольні виробництва, які перепродавали їх підприємствам реального сектору економіки за ринковими цінами.
Бюро повідомляє, що внаслідок таких дій вдалося знизити суму рентної плати за користування надрами більш ніж на 23 млн грн. Окрім цього було встановлено, що підприємства здійснили експорт до рф на суму близько 62 млн грн.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що БЕБ повідомило про підозру директору одного з найбільших квіткових господарств України через несплату податку.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
