БЕБ підозрює співвласницю та топменеджмент банку у відмиванні 5 млрд грн
Керівники отримали кошти від незаконного грального бізнесу
Бюро економічної безпеки підозрює співвласницю та топменеджмент столичного банку у відмиванні 5 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Правоохоронці наголошують, що до схеми причетні власники та службові особи одного з комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн. Для реалізації схеми вони створили понад 20 підконтрольних юросіб, які відкрили рахунки у фінустанові.
На реквізити цих компаній надходили кошти від гравців нелегальних онлайн-казино. Ба більше, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної трансакції організатори схеми отримували свій «відсоток», який виводився в готівку через афілійовані комерційні структури.
Наразі бюро повідомило про підозру трьом особам із топменеджменту банку. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам кримінального провадження. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
БЕБ додало, що в березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам банк.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що одеський ексдепутат привласнив 15 земельних ділянок на березі Чорного моря вартістю 15 млн грн. Фігуранта затримали та тримають під вартою.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
