ДФС викрила схему відмивання грошей з використанням криптовалют
Легалізацію різних криптовалют здійснювали шляхом переводу в долари або російські рублі
Правоохоронці викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами коштів в ході легалізації грошових коштів з використанням криптовалют.
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.
За словами першого заступника голови ДФС Сергія Білана, в рамках розслідування було встановлено групу осіб, які, шляхом обману заволодівали чужими грошами в особливо великих розмірах, а також здійснювали легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, під виглядом переведення різних криптовалют в готівку.
Він наголосив, що учасники угруповання проводили вербування матеріально незабезпечених жителів Полтавської області та відправляли їх на роботу до Москви, де останні проживали в раніше знятому приміщенні та приймали вказівки від зловмисників щодо прийому готівки та розповсюдження біткоінів по території РФ, перевезення готівки замовникам.
«Таким чином вони здійснювали легалізацію різних криптовалют шляхом переводу в долари або російські рублі. У подальшому отримані від зазначеної діяльності відсотки перенаправлялись в Полтаву, де кошти розподілялися між членами угруповання», – йдеться у повідомленні.
За результатами проведених обшуків було вилучено понад 14,2 млн грн у національній та іноземній валюті, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів.
Тривають слідчі дії.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
