Суд заарештував рахунки української «дочки» світового трейдера Trafigura по справі «Укрспирту»
Крім рахунків «Trafigura Ukraine», суд також заарештував рахунки близько 20 компаній
Печерський районний суд Києва заарештував кошти на рахунках «Трафігура Юкрейн» – дочірньої компанії одного з найбільших світових трейдерів енергоресурсів Trafigura – в Державній казначейській службі України та «Альфа-Банку» в рамках досудового розслідування Генпрокуратури за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами держпідприємства «Укрспирт» під час закупівлі природного газу.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на ухвали суду від 19 вересня 2017 року, які опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Крім рахунків «Трафігура Юкрейн», суд також заарештував рахунки близько 20 компаній, у тому числі «Скела Терціум», «Смарт Енерджі», «Крафт Енерджі».
Згідно з документами, арешт накладений за клопотанням слідчих Генеральної прокуратури в рамках розслідування за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами «Укрспирту» під час закупівлі природного газу.
«З матеріалів кримінального провадження випливає, що в період 2016-2017 років по теперішній час за попередньою змовою посадові особи ДП «Укрспирт», «Скела Терціум» і невстановлені слідством особи створили злочинну групу... і спрямували свої протиправні дії на незаконне збагачення шляхом проведення процедур тендерних закупівель природного газу для ДП «Укрспирт», – йдеться в ухвалах суду.
Як вже розповідав Mind, слідством Департаменту з розслідувань особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ встановило, що посадові особи ДП «Укрспирт», зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, провели на підприємстві тендер на закупівлю природнього газу за державні кошти.
Внаслідок протиправних дій лише за травень 2017 року, згідно висновку експерта, державі було завдано збитків на суму 4 млн грн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
