Генпрокуратура виявила «сміттєві» цінні папери на 25 млрд грн
Вартість цінних паперів «штучно» завищена в десятки разів
Генеральна прокуратура виявила злочинну схему відмивання грошей, в результаті якої на фондовому ринку України в даний час обертаються «сміттєві» цінні папери на загальну суму близько 25 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Генпрокуратура розслідує факти з маніпулювання на фондовій біржі, державного регулювання ринку цінних паперів, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, і фіктивного підприємництва.
Розслідування ведеться за ознаками кримінальних злочинів передбачених ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 і ч. 2 ст. 205 КК України. Встановлено, що чиновники низки підприємств в Києві організували схему, пов'язану з відмиванням грошей.
У схемі використовувалися фіктивні фірми та фінансові операції з коштами, які надійшли з нібито придбаних цінних паперів, векселів від підприємств реального сектора економіки.
Отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовувалася для їх подальшої легалізації, повідомляє ГПУ.
В результаті даної злочинної діяльності на фондовому ринку України в даний час обертаються «сміттєві» цінні папери 38 емітентів на загальну суму близько 25 млрд грн, повідомляє ГПУ.
Правоохоронці проводять обшуки в приміщенні офісів підприємств, задіяних в схемі, і за місцем проживання підозрюваних.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
