СБУ: Жеваго вивів з банку «Фінанси та кредит» $53,8 млн
Банк перевів кошти під заставу австрійському банку
Слідчі Служби безпеки України в рамках кримінального провадження встановили, що у 2012–2015 роках службові особи банку «Фінанси та кредит» за попередньою змовою із власниками банку і власниками кіпрської компанії Nasterno Commercial LTD заволоділи грошима на суму $53,76 млн. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду Києва від 31 жовтня, пише finbalance.
За даними слідства, банк передав гроші в заставу австрійському Meinl Bank AG на коррахунку в Meinl Bank AG як забезпечення під кредитні зобов’язання Nasterno Commercial LTD перед Meinl Bank AG.
Згідно з судовими матеріалами, службові особи банку ініціювали надання австрійським Meinl Bank AG кредиту для Nasterno Commercial LTD, який зрештою не був повернений. Після визнання банку неплатоспроможним 17 вересня 2015 року Meinl Bank 30 вересня їх списав на свою користь з коррахунку банку «Фінанси та кредит».
В ухвалі суду наголошується, що підписання главою правління банку «Фінанси та кредит» договору застави з Meinl Bank «не могло вчинятись без відома та погодження фактичних власників банку».
Нагадаємо, за даними НБУ, 97,67% акцій банку «Фінанси та кредит» контролював нардеп Костянтин Жеваго.
Його права власності на банк були оформлені, серед іншого, через ПрАТ F&C Realty, в якому, згідно з судовими матеріалами (і за даними ДФС), у 2008–2015 роках отримував зарплату директор Nasterno Commercial LTD.
В ухвалі суду окремо зауважується, що «колишній засновник Nasterno Commercial LTD» – «власник істотної участі АТ «Банк «Фінанси та Кредит».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
