Близько 2 млрд грн з банку Януковича-молодшого вивели через банк Порошенка – ЗМІ
Виведені кошти швидко знімали готівкою
Сотні мільйонів гривень були зняті з депозитів «Всеукраїнського банку розвитку» Олександра Януковича через касу «Міжнародного інвестиційного банку» президента Петра Порошенка. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Згідно з повідомленням, була знята готівка.
Гроші були позичені у Яшар Ходжаева – одного з соратників Януковича-молодшого.
Гроші в «Всеукраїнському банку розвитку» заарештували після Євромайдану. А вже в 2016-2017 роках Печерський районний суд Києва почав знімати арешт з частини цих рахунків, пояснюючи це відсутністю підстав для продовження арешту. Після цього стало відомо, що готівкові, які знімали після розблокування рахунків, були зняті співробітниками «Всеукраїнського банку розвитку».
В тому числі, грудні 2016- го Печерський суд зняв арешт з рахунків Валерії Есаулковой, яка працювала в банку старшим офіс-менеджером. У 2017 році вона особисто зняла з рахунку майже 80 млн гривень готівкою.
Разом з цим, екс-начальник Департаменту бізнес-аналітики та методології роздрібного бізнесу Роман Ємелін в 2017 році особисто зняв готівкою близько 50 млн грн.
Деякі зі співробітників банку не знали, що на них були оформлені депозити і виплачені в кінці кінців десятки млн грн. Інші, почувши питання про походження коштів, відмовлялися спілкуватися з журналістами.
Депозитні рахунки в банку Олександра Януковича були оформлені на три десятка посадових осіб банку, які не мали доходів, що відповідають б розмірами їх депозитів.
Однак не всі співробітники знімали гроші лічно.Однім з довірених осіб став адвокат Олексій Салазскій, співвласник адвокатського об'єднання «Бона Фідес», який працював в структурі МАКО-холдингу Олександра Януковича.
Він і розповів, що всі ці гроші зайняв громадянин України Яшар Ходжаєв. За даними слідства, зараз Яшар Ходжаєв знаходиться в Росії.
Співробітники банку показали суду довідки про те, що позичили гроші на депозитах банку у Ходжаева, і суд прийняв ці пояснення, але законністю походження коштів у Ходжаева слідство не цікавилося.
Щоб забрати кошти з банку Януковича, вкладники повинні були відкрити рахунки в будь-якому діючому українському банку, куди спочатку повинні були перерахувати ці кошти.
Майже всі екс-працівники банку Януковича, з чиїх рахунків один за одним було знято арешт, пішли знімати гроші в «Міжнародний інвестиційний банк», а саме близько 2 млрд грн, які були перераховані з банку Януковича в банк Порошенко.
Майже відразу частину коштів зняли готівкою.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
