Проти Коломойського у США ведеться розслідування щодо відмивання коштів - BuzzFeed News

Як стало відомо виданню, BuzzFeed News, один з найбагатших олігархів України, чиє ім'я опинилось в центрі саги про імпічмент Трампа, знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів в сфері нерухомості США.

Українські регулятори звинувачують мільярдера Ігоря Коломойського в організації схеми перекачування грошей з найбільшого банку країни і направлення їх у основні об'єкти нерухомості, в тому числі знакові офісні вежі і сталеливарні заводи по всій території США.

Велике журі США, як повідомляє видання, наразі вивчає фінанси Коломойського.

«Розслідування великого журі в Клівленді є рідкісною спробою системи правосуддя США націлитися на впливового олігарха і відстежити мільйони, які він і його спільники нібито відправили через американські банки», – йдеться у повідомленні.

Мається на увазі відмивання грошей, виведених з ПриватБанку перед націоналізацією.

Це рішення США є своєрідним «випробуванням для президента Зеленського, який колись знімався в комедійному шоу на телеканалі, що належить Коломойському, і мав особисті стосунки з мільярдером».

В інтерв’ю виданню Коломойський сказав, що він не знав про розслідування великого журі, і що будь-які недоліки, про які повідомляли банківські регулятори, були «зроблені навмисно, щоб експропріювати банк, мою приватну власність», сказав він. «Це була штучно створена діра з боку національного банку», – наголосив він.

Бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов заявив, що ніколи незаконно не брав грошей в банку і що будь-яка нерухомість, куплена в США, була здійснена з законних коштів.

Видання також повідомляє, що великий позов, поданий ПриватБанком в минулому році в суді штату Делавер проти Коломойського і його партнерів, дає вичерпний опис – витягнутий з внутрішніх банківських записів і електронних листів – про те, як гроші нібито були виведені з банку для покупки хмарочосів і заводів «через низку нахабних шахрайських схем».

У позові стверджується, що двоє чоловіків використовували ПриватБанк «в якості своєї власної скарбнички, в кінцевому підсумку крадучи мільярди доларів» і відмиваючи частину грошей через власність США. Згідно із позовом, загалом $622,8 млн було направлено компаніям, які були використані для покупки нерухомості.

Зокрема, у позові вказується, що покупки включають в себе завод Motorola в Іллінойсі, який був закритий, 31-поверховий хмарочос в центрі міста Луїсвілль, і культовий офісний комплекс в Далласі, який колись був штаб-квартирою Mary Kay Cosmetics. Гроші також пішли на покупку щонайменше дюжини сталеливарних і феросплавних заводів по всій країні, включаючи заводи в Огайо, Кентуккі, Західній Вірджинії, Іллінойсі та Мічигані, які в сукупності стали основними постачальниками сталеливарної промисловості Північної Америки.

Нагадаємо: Ситник анонсував оголошення підозри Коломойському в справі ПриватБанку. За словами очільника НАБУ, експерти відомства та слідчі зіштовхуються з політичним тиском.