Мінфін США оштрафував «дочку» Deutsche Bank за порушення кримських санкцій
Банк уклав угоду з Мінфіном США про виплату $583 100
Компанія Deutsche Bank Trust Company Americas уклала угоду з Мінфіном США про виплату $583 100 за порушення санкційного режиму проти Росії, який був запроваджений після її окупації Криму. Про це йдеться у пресрелізі американського відомства.
Згідно з укладеною угодою, дочірня компанія Deutsche Bank виплатить $157 500 за проведений платіж 2015 року на суму у близько $29 млн, у якому зберігався економічний інтерес кіпрського нафтотрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, пов'язаного з російським бізнесменом Геннадієм Тимченком. На той момент компанія вже була внесена до санкційного списку США.
У відомстві вважають, що банк міг знати про санкції щодо кіпрської компанії, але не вжив достатніх заходів, щоб виключити вигоду для неї коли був проведений платіж, пов’язаний з серією закупівель мазуту.
Також Deutsche Bank Trust Company Americas погодилася виплатити $425 600 за 61 трансакцію на загальну суму у $276 749,90, зроблених також у 2015 році на користь ВАТ «Краснодарський регіональний інвестиційний банк», який на той час вже також перебував під американськими санкціями за його роботу в окупованому Криму.
Як повідомлялося, ЄС у березні 2014 року запровадив санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму та порушенням територіальної цілісності України. Після цього санкції неодноразово продовжували, а список – розширювали. Обмежувальні заходи полягають у замороженні фінансових активів у країнах ЄС та забороні на в'їзд на територію ЄС особам, які перебувають у санкційному списку.
Нагадаємо, офіс генпрокурора наклав арешти на 65 літаків, які літали в Крим.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
