Ізраїльський суд схвалив розгляд позову «ПриватБанку» на $600 млн до Коломойського
Справа стосується відмивання коштів в одному з найбільших банків Ізраїля
Окружний суд Тель-Авіва 7 грудня відмовив Israel Discount Bank у відхиленні розгляду позову «ПриватБанку» до його ексвласника Ігоря Коломойського. За даними держбанку, 7 грудня 2020 року суддя Окружного суду Тель-Авіва пан Кабуб відмовив у задоволенні клопотання Israel Discount Bank у повному обсязі та вирішив, що позовні вимоги до ізраїльського банку повинні стати предметом повноцінного судового розгляду, а також зобов’язав IDB відшкодувати судові витрати.
18 грудня 2019 року «ПриватБанк» подав позов до Окружного суду Тель-Авіва проти своїх колишніх власників й інших відповідачів щодо схеми привласнення $600 млн, які були незаконно виведені з «ПриватБанку» з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку в одному з найбільших банків Ізраїлю – Israel Discount Bank.
У позові «ПриватБанку» вказано, що Israel Discount Bank мав розуміти, що на його рахунки перераховано величезні суми грошей, які надійшли з «токсичних фондів».
Також в позовній заяві вказується, що Коломойський, який має українське та ізраїльське громадянство, та його партнер Генадій Боголюбов протягом декількох років із залученням низки осіб в «безпрецедентному масштабі» відмивали гроші, завдавши величезних фінансових збитків.
Загалом в період з 2007 по 2011 роки на рахунки Israel Discount Bank було переведено близько $1,2 млрд.
Своєю чергою IDB звернувся до ізраїльського суду з клопотанням про відхилення позову або зупинення його розгляду до прийняття рішень у справах за позовами, поданими «ПриватБанком» у Британії та США.
Суд Тель-Авіва заслухав обґрунтовані заперечення «ПриватБанку» проти зазначеного клопотання у липні 2020 року та визнав важливість розгляду позову українського банку без невиправданих зволікань і без прив'язки до проваджень в Англії та США, що стосуються інших збитків, понесених «ПриватБанком» через інші шахрайські схеми, аніж ті, щодо яких було подано позов в Ізраїлі.
Тепер Israel Discount Bank зобов’язаний подати заперечення проти позову «ПриватБанку», чого він досі намагався уникнути, та надати пояснення щодо подій та обставин, які призвели до незаконного виведення з «ПриватБанку» понад $600 млн шляхом їх перерахування на банківський рахунок IDB.
Раніше Боголюбов подав позов до суду про скасування докапіталізації «ПриватБанку» на 155 млрд грн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
