Екскерівництво банку підозрюють у виведенні українських активів до рф

Що сталося. Колишньому керівництву приватного банку в Україні оголосили підозру у виведенні активів до рф.

Джерело. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Деталі. Правоохоронці не уточнюють назву установи. Відомо лише, що її кінцевим бенефіціарним власником є громадянин рф. Утім «Інтерфакс-Україна» стверджує, що мова йде саме про «Альфа Банк».

Слідчі встановили, що колишній голова та виконуючий обов'язки голови заздалегідь розробили схему виведення активів. У 2021 році спільники переоформили торгові знаки, що раніше належали материнському банку в рф, на кіпрського нерезидента. Це зробили для застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування.

Поки торгові знаки були у формальній власності росіян, ставка роялті складала $13 400. За три роки їхнього використання українським банком на адресу російського банку сплатили 1,4 млн грн. Після переоформлення знаків ставка склала 68,9 млн грн. Водночас ставка роялті підконтрольного банку в Україні збільшилася до $16,4 млн.

Менше ніж за рік використання цих знаків українською «дочкою» банку на адресу кіпрського нерезидента сплатили понад 248 млн грн. При цьому задіяні банки та компанія-нерезидент мають єдиних бенефіціарних власників, яким підконтрольні їхні службові особи.

Крім того, підозрюваним інкримінували умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента протягом 10 місяців на суму 18,3 млн грн.

За результатами розслідування, суд арештував рахунки п'яти кіпрських компаній (на рахунках 469,4 млн грн), цінні папери вартістю 12,2 млрд грн та корпоративні права на суму понад 53,4 млн грн.

Бекграунд. Раніше Альфа-Банк змінив назву на Сенс Банк. Цьому передувало те, що акціонери цієї фінустанови Михайло Фрідман і Петро Авен потрапили під санкції.