Прибутки з Ocean Plaza до війни йшли на фінансування російського ВПК – розслідування
Через ланцюжок різних компаній доходи з ТРУ спрямували на рахунки близької до путіна родини
Що сталося. До повномасштабного вторгнення прибутки зі столичного ТРЦ Ocean Plaza, через ланцюжок різних компаній, прямували на рахунки близької до Путіна родини Ротенбергів. За гроші з цих рахунків сімʼя олігарха придбала 2 патронні заводи у рф, які на замовлення російського ВПК виготовляли озброєння.
Джерело. Про це йдеться у відеорозслідуванні Trap Aggresso.
Деталі. До 2020 року бенефіціарами ТРЦ «Ocean Plaza» були спершу сам Аркадій Ротенберг, а далі по черзі його діти. Аби приховати свої активи від санкцій, Ротенберги володіли ТРЦ через ланцюжок інших компаній: ТОВ «ІС «Либідь», ТОВ «Авангард-Віларті» та два кіпрські офшори. У 2020-му третину бізнесу викупив уже український бізнесмен Василь Хмельницький, а більшою часткою заволоділи двоє швейцарців. Однак тіньовим власником усе ще до сьогодні залишається Аркадій Ротенберг, на якого Україна повторно наклала персональні санкції в жовтні 2022 року.
У квітні 2022 року Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо компаній-власниць ТРЦ «Ocean Plaza» – ТОВ «ІС «Либідь» і «Авангард-Віларті», а також щодо Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря. Справу порушили за статтею «Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом».
За даними слідчих, з Ocean Plaza через кіпрські офшори роками виводилися мільйони доларів. Йдеться не лише про прибутки, отримані від діяльності ТРЦ, а й про ухилення від сплати податків і внесення недостовірних даних у фінансову звітність для легалізації отриманих у злочинний спосіб коштів. Лише з жовтня 2020-го до
лютого 2022 року включно на кіпрські рахунки з компанії «ІС «Либідь» перевели понад 1 млрд грн.
У цей період співвласником третини бізнесу вже був українець Василь Хмельницький. Слідство також встановило, що саме за ці українські гроші син Аркадія Ротенберга Ігор у 2017 році придбав 48% акцій Тульського патронного заводу, а у 2019-му – 50% Ульянівського патронного заводу. Пізніше заводи отримували привабливі державні контракти на виробництво озброєння.
Бекграунд. У серпні минулого року спочатку за рішенням суду арештували корпоративні права «ІС «Либідь» та «Авангард-Віларті» вартістю 350 млн грн, а згодом і все майно, яке їм належить, зокрема ТРЦ «Ocean Plaza». У вересні Печерський районний суд м. Києва скасував арешт, спочатку на третину прав бізнесмена Хмельницького, а потім і на все майно. Це дало змогу поновити роботу ТРЦ «Ocean Plaza» наприкінці листопада.
Щодо Ротенберга, то його родини та фірм-власниць ТРЦ «Ocean Plaza» все ще триває слідство. І чи конфіскують на користь України ТРЦ, який за даними правоохоронців все
ще контролює Ротенберг, наразі невідомо.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
