PwC Cyprus викрили на приховуванні активів російського олігарха Мордашова

Кіпрські компанії приховали сотні мільйонів доларів, пов’язаних з активами російських олігархів, які вони виводили через Кіпр.

Про це повідомляє The Guardian.

Зокрема, консалтингова компанія PwC Cyprus допомогла російському олігарху Олексію Мордашову продати дружині частку в TUI Group того самого дня, коли ЄС запровадив проти нього санкції. А документи, що стосуються угоди, пересилали на підпис у перші дні березня 2022 року – ймовірно, PwC Cyprus порушила цим санкції ЄС.

Зазначається, що PwC також допомогла металургійним магнатам Олександру Абрамову та Олександру Фролову до потрапляння під британські санкції переписати спільну компанію та інші активи на синів.

Кіпрські компанії також допомогли здійснити офшорні платежі на десятки мільйонів євро російському олігарху Роману Абрамовичу, ймовірно, у порушення правил бухгалтерського обліку. Деякі з них пов’язані з періодом, коли Абрамович володів футбольним клубом «Челсі».

Видання пише, що серед 104 російських мільярдерів дві третини фігурують поряд із членами сімей як клієнти постачальників професійних послуг на Кіпрі.

Реакція. Влада Кіпру пообіцяла посилити контроль над рухом капіталу через компанії в його юрисдикції після розслідування. До кінця листопада Кіпр планує представити звіт про те, як його влада розслідує фінансові злочини, пов’язані з ухилянням від західних санкцій.