Криптокредитор Nexo подав позов проти Болгарії на суму $3 млрд у зв'язку з невдалим розслідуванням
Позов був поданий до Секретаріату Міжнародного центру Світового банку з врегулювання інвестиційних спорів у Вашингтоні
Криптокредитор Nexo AG заявив, що подав арбітражний позов на суму понад $3 млрд проти Болгарії після завершення розслідування його діяльності, у результаті якого в його офісі було проведено обшук і висунуто звинувачення чотирьом особам.
Про це пише Bloomberg.
Позов був поданий до Секретаріату Міжнародного центру Світового банку з врегулювання інвестиційних спорів у Вашингтоні, пише видання. Nexo, інтереси якої представляє американська юридична фірма Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, стверджує, що розслідування було «політично мотивованим», що призвело до втрати бізнес-можливостей і шкоди репутації її бренду.
У січні минулого року прокуратура країни висунула звинувачення чотирьом громадянам Болгарії, звинувативши їх у створенні організованого злочинного угруповання, причетного до відмивання грошей, неліцензованої банківської діяльності, а також податкових і комп'ютерних злочинів. У грудні Болгарія припинила розслідування проти Nexo, пославшись на відсутність доказів злочинної поведінки.
Заснована 2018 року Nexo пропонує криптотрейдинг, зберігання, кредити, процентні продукти і послуги з обслуговування дебетових карток, згідно з інформацією на її сайті. Торік компанія погодилася виплатити $45 млн штрафів Комісії з цінних паперів і бірж США та державним органам через звинувачення в порушенні правил торгівлі цінними паперами.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила перші фонди на біржі, що торгується в біткоїнах.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
