БЕБ викрило схему незаконного виведення понад $20 млн з «Укртатнафти» у перший день вторгнення рф

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо фігурантки схеми незаконного заволодіння майном акціонерного товариства «Укртатнафта».

Здобуто докази, що організована злочинна група в перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну вивела з рахунків «Укртатнафти» понад $20 млн.

Схема діяла наступним чином: службові особи Укртатнафти уклали контракт на постачання сирої нафти та готували рахунки на оплату. Розуміючи, що в цей час імпорт сировини неможливий, вони підробили документи, щоб імітувати закупівлю. Зокрема, підробили контракти, ідентичні оригінальним.

Обвинувачена, керівник фінансового підрозділу «Укртатнафти», зловживаючи службовим становищем, підписала офіційні документи на оплату підконтрольній компанії, зареєстрованій у Швейцарії.

Внаслідок злочинних дій фігурантів «Укртатнафта» зазнала збитків на суму понад $20 млн.

Детективи БЕБ повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального Кодексу України.

Зараз на майно підозрюваної накладено арешт, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Оперативний супровід здійснюють працівники Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.