Суд арештував рахунки двох великих онлайн-казино України
Компанії підозрюють у наданні послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти рф
Печерський районний суд 13 травня наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ «Укр Гейм Технолоджі») і Vbet (ТОВ «Вбет Україна») в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань.
Про це йдеться в ухвалах суду.
Pin-Up і Vbet входять до першої п'ятірки найбільших гральних компаній в Україні, посідаючи відповідно третє і п'яте місця за 2023 рік.
Згідно з рішеннями суду, компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти росії.
«У межах кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» та ТОВ «Вбет Україна» [...] здійснюють незаконну діяльність, пов'язану з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов'язкових зборів і платежів до державного бюджету України в умовах війни та дефіциту їх надходжень в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкуванням через використання підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній, p2p-переказів шляхом використанням т. зв. «дропів», віртуальних активів)», – йдеться в документах.
Як зазначає ДБР, Pin-Up з 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють громадяни Росії.
Щодо Вбет Україна, у період з жовтня 2023 року до лютого 2024 року компанія перерахувала майже 438 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення та роялті компаніям Soft Construct Limited і Soft Construct Limited (Malta), які перебувають у партнерських відносинах з підсанкційними російськими букмекерськими конторами Фонбет та Betcity.
Уточнюється, що загальна сума фінансових операцій, які пройшли за рахунками компаній з груп Pin-Up і Vbet за період з 31 грудня 2022 року до 10 квітня 2024 року, становить понад 714 млрд грн.
Відтак, 11 квітня гроші на банківських рахунках цих компаній визнали речовим доказом, а через місяць їх заарештували. За рахунками заборонені будь-які фінансові операції.
Йдеться, зокрема, про наступні компанії:
- ТОВ «Укр Гейм Технолоджі»
- ТОВ «Турбо.ЮА»
- ТОВ «Вікторія-Софт»
- ТОВ «Вбет Україна»
- ТОВ «ТранітаДевелопмент»
- ТОВ «Укр Гейм Консалтінг Груп»
- ТОВ «Софт Констракт Україна»
- ТОВ «Грандіс Проперті Лімітед»
- ТОВ з іноземними інвестиціями «Королівська компанія розвитку»
- ТОВ «Фаст Кредит»
- ТОВ з іноземними інвестиціями «Королівська компанія розвитку»
- ТОВ «Фаст Кредит»
«Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в апеляційному суді», – йдеться в повідомленні.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Кабмін обмежив рекламу азартних ігор з використанням символіки військових. У постанові, зокрема, передбачено: обмеження реклами (у тому числі використання символіки військових); заборону реєстрації організаторів азартних ігор в мережі Інтернет кількох клієнтських рахунків для одного гравця; блокування нелегальних сайтів.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
