НАБУ і САП перевірять походження грошей, внесених як заставу за фігурантів низки справ
Зокрема, йдеться і про кошти, внесені як заставу за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака
НАБУ і САП перевірятимуть походження коштів, які вносили як застави за фігурантів низки кримінальних проваджень. Серед іншого, перевірка може стосуватися коштів, внесених за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв’ю YouTube-каналу «Є питання».
За його словами, антикорупційні органи вже мали підозри щодо походження коштів, які використовували для внесення застав у деяких розслідуваннях, тому планують перевіряти такі випадки й надалі.
«У нас були певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо це перевіряти. Наскільки це можливо постфактум підтвердити все це – досить складно, але в цьому напрямку ми будемо рухатися. Ми плануємо перевіряти це в багатьох провадженнях», – зазначив Клименко.
Очільник САП пояснив, що для встановлення походження грошей антикорупційні органи можуть звертатися до Державної служби фінансового моніторингу навіть без реєстрації окремого кримінального провадження.
Фінмоніторинг, зокрема, може відстежити рух коштів у фінансовій системі та встановити, звідки вони надійшли перед внесенням на рахунок Вищого антикорупційного суду.
«Якщо ланцюг починається, наприклад, із внесення готівки незрозумілими людьми, які не мають джерел доходів, на банківські рахунки одних юридичних осіб, і потім по ланцюгу вони передаються і потрапляють на рахунок ВАКС, то це, в принципі, викликає підозри», – пояснив Клименко.
На запитання про можливі підозри щодо походження коштів, внесених як заставу за ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака, керівник САП заявив, що висновки можна буде робити лише після збору відповідних даних.
«Не хочу висувати якихось теорій чи версій. Потрібно зібрати певний фактаж і потім уже з цим працювати і робити висновки», – сказав Клименко.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
