НБУ оштрафував платіжну компанію «Свіфт Гарант» на 14,6 млн грн

Національний банк застосував до ТОВ «Свіфт гарант» заходи впливу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Рішення ухвалено за результатами планової перевірки, проведеної Департаментом інспектування НБУ в лютому – квітні 2026 року, а також безвиїзного нагляду за діяльністю компанії.

Про це йдеться на сайті НБУ.

За порушення вимог Закону України «Про платіжні послуги» та низки нормативно-правових актів Національний банк наклав на компанію штраф у розмірі 14,63 млн грн.

Зокрема, порушення стосувалися вимог щодо:

• авторизації діяльності надавачів платіжних послуг;
• системи управління;
• залучення комерційних агентів;
• організації касової роботи;
• виконання платіжних операцій;
• зберігання та захисту інформації;
• порядку проведення перевірок і здійснення безвиїзного нагляду.

Компанія зобов'язана сплатити штраф протягом 14 календарних днів із дня отримання відповідного рішення.

Крім того, НБУ застосував до ТОВ «Свіфт гарант» письмове застереження за порушення окремих вимог Закону «Про платіжні послуги», нормативів щодо системи управління та правил подання статистичної звітності. Установа має усунути порушення та вжити заходів для недопущення їх у подальшій діяльності до 3 грудня 2026 року.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 5 жовтня 2026 року. Вони набирають чинності з дня доведення їх до відома компанії.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НБУ в серпні застосував санкції до п'яти фінустанов: штрафи перевищили 50 млн грн. Найбільші санкції отримали страхова компанія «УСГ» та Укргазбанк.