«аболело в мире
177,058,656
”мерло в мире
3,828,472
¬ылечилось в мире
161,259,501
«аболело в ”краине
2,224,992
”мерло в ”краине
51,769
¬ылечилось в ”краине
2,136,176
„то происходит за кулисами санкций против »гор€  оломойского

„то происходит за кулисами санкций против »гор€  оломойского

јнонимный свидетель становлени€ днепропетровской Ђбанковской империиї Ц об истоках претензий —Ўј

÷ей матер≥ал також доступний украњнською
„то происходит за кулисами санкций против »гор€  оломойского
»горь  оломойский
‘ото: ”Ќ»јЌ

ѕосле введени€ американских санкций против »гор€  оломойского Mind удалось пообщатьс€ с одним из бывших днепропетровских банкиров, который пожелал остатьс€ неназванным. ”краинец, ныне проживающий в —Ўј, вспомнил событи€ прошлого, позвол€ющие пон€ть причины взлета и падени€ олигарха, который, как казалось год назад, получил в безраздельное пользование украинского президента.

«…¬ своем официальном качестве губернатора ƒнепропетровской области ”краины с 2014 по 2015 год [»горь]  оломойский, использу€ свое политическое вли€ние и официальную власть дл€ своей личной выгоды, был причастен к коррупционным действи€м, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы…». “ак звучит официальное обвинение в коррупции одного из вли€тельнейших украинских олигархов »гор€  оломойского со стороны √осударственного департамента —Ўј от 5 марта 2021 года.  ¬р€д ли можно сказать, что санкции против  оломойского —Ўј объ€вили внезапно.

ѕервым выстрелом стали обыски Ќалоговой службы —Ўј (Internal Revenue Service, IRS) и ‘едерального бюро расследований (Federal Bureau of Investigation, FBI) в компани€х группы Optima в  ливленде и ћай€ми, которые прошли 4 августа 2020 года.

¬ конце ма€ государственный ѕриватЅанк подал иск против »гор€  оломойского и √еннади€ Ѕоголюбова в  анцлерский суд штата ƒелавэр (The Delaware Court of Chancery). —огласно данным журналистов, по этому делу начало свое расследование и ‘Ѕ–. ѕредпринимателей подозревают в присвоении почти $623 млн, которые они €кобы вывели со счетов ѕриватЅанка через мошенническую схему под названием «ќптима».

» уже 6 августа 2020 года прозвучал «контрольный  выстрел»: ћинистерство юстиции —Ўј обратилось в суды с исками о конфискации двух объектов недвижимости стоимостью около $70 млн, которые «были приобретены с нарушением федерального законодательства об отмывании денег».

≈сли учесть, что все обыски проходили в рамках судебного разбирательства в  анцлерском суде штата ƒелавэр, инициированного в мае 2018 года ѕриватЅанком в отношении экс-владельцев »гор€  оломойского и √еннади€ Ѕоголюбова и других лиц, можно предположить, что летом прошлого года кто-то из фигурантов пошел на сделку со следствием. ѕоэтому IRS и ‘Ѕ– точно знали, где и что искать. » нашли достаточно доказательств, чтобы за€вить: экс-совладельцы ѕриватЅанка »горь  оломойский, √еннадий Ѕоголюбов и др. «создали сеть организаций дл€ отмывани€ незаконно присвоенных [денежных] средств». 

ѕубликуем практически без купюр наш разговор с бывшим днепропетровским банкиром, эмигрировавшим в —Ўј. Ќесмотр€ на анонимность, он был достаточно сдержан как в части воспоминаний, так и в оценке последних событий. Ќе были названы фамилии, не звучавшие в прессе ранее, хот€, похоже, наш собеседник если и не знает их, то догадываетс€. ѕодтвержда€ предположени€, что »горь  оломойский – это только громкое начало большого пути американских спецслужб по «администрированию» украинских капиталов.

 ««абавные русскоговор€щие реб€та из Ѕруклина»

– Ќасколько € помню, изначально днепропетровцы ѕриватЅанк не св€зывали с »горем  оломойским…

– ‘ормально «ѕриватЅанк» в 1992 году учредил —оюз предпринимателей, предпри€тий и организаций ƒнепропетровской области, который возглавл€л тогда ёрий Ѕургутин, известный специалист по эксплуатации ј—” “ѕ в черной металлургии. Ќо это была только вывеска дл€ привлечени€ клиентов из числа «красных директоров». »нтересы же главных инвесторов банка представл€ли Ћеонид √ад€цкий, водитель ѕавла Ћазаренко (тогда Ћазаренко был представителем президента ”краины в ƒнепропетровской области. – Mind) и Ћеонид ћилославский, сын јркади€ ћилославского, известного в ƒнепропетровске еще с советских времен «авторитетного» предпринимател€. 

ќсновной капитал «ѕриватЅанка» составили деньги ќќќ «—олм» (код ≈√–ѕќ” 13419574, сумма взноса в уставной фонд – 2,9 млрд крб. – Mind), ќќќ «—ентоза» (код ≈√–ѕќ” 13421602,  сумма взноса в уставной фонд – 3,5 млрд крб. – Mind) и ќќќ «¬ист» (код ≈√–ѕќ” 20299113, сумма взноса в уставной фонд – 3,5 млрд крб. – Mind). 9–10 млрд карбованцев в марте 1992 года стоили около $28–30 млн (по курсу крб/$ на 12.11.1992 это примерно $25 млн. –  Mind). ƒл€ ћилославского-старшего, который контролировал так называемую «ћорковку» – нелегальный рынок плодоовощной продукции чуть ли не всего ———–, и дл€ Ћазаренко, руководившего  тогда —оветом агропромышленного комплекса ƒнепропетровской области, это, конечно, были значительные, но не очень большие деньги.  

– » какой статус был тогда у  оломойского?

–  оломойскому в феврале 1992 года только-только исполнилось 29 лет… Ќикто бы не доверил этому пацану серьезные деньги! «»горем ¬алерьевичем» он стал только в конце 90-х, после смерти ћилославского-младшего и вынужденной эмиграции Ћазаренко (арестован в —Ўј в 1999 году. – Mind).

»ными словами, полноправными распор€дител€ми и основными бенефициарами «ѕриватбанка»  оломойский и Ѕоголюбов стали только в конце 90-х?

– »менно так. Ќо «инвестировать» в активы за рубежом, то есть выводить деньги из ”краины, они начали раньше. —хема была проста€: банк кредитует компанию-«прокладку», та платит деньги нерезиденту €кобы за поставку товара, нерезидент «прогон€ет» доллары через счета двух-трех-четырех офшорных компаний, потом средства аккумулируют, например, на  ипре или в —Ўј, где инвестируют в легальный бизнес. »ли «завод€т» обратно в ”краину дл€ спекул€ций на курсе доллара…

– ј когда срок кредита истекает?...

– “огда кредитуют следующую «прокладку», котора€ погашает долги предшественницы… » так до бесконечности.

– ќткуда столько денег?

– ƒепозиты населени€, процентный и комиссионный доходы, выдача заведомо невозвратных кредитов и списание их на убытки, искажение отчетности в зарубежных филиалах и дочерних банках – там, где Ќацбанк ”краины ничего проверить не сможет…

– Ќо ни  оломойский, ни “игипко, ни Ѕоголюбов банкирами не были, откуда они могли владеть этими технологи€ми?

– ќни и не владели! ” них были консультанты, чь€ ло€льность была гарантирована круговой порукой или, если так можно сказать, национально-религиозными св€з€ми…

– ¬ы имеете в виду ћордеха€  орфа и ”риэл€ Ћейбера, которые упоминаютс€ в исках ћинюста —Ўј?    

 – Ќе только их. Ќо раз в исках фигурируют именно они, стоит вспомнить этих совладельцев латвийского «ѕриватЅанка» и членов ѕопечительского совета днепропетровской синагоги. Ёти забавные русскоговор€щие реб€та то ли из „икаго, то ли из Ѕруклина по€вились в ƒнепропетровске накануне учреждени€ «ѕриватбанка» или сразу после –  в 1992 году. — их по€влением была св€зана смешна€ истори€.

»звестный спортсмен, тренер, строитель и т. д. ёрий  иперман как-то (в 1990 году. – Mind) «пересиживал» в »зраиле свои непри€тности с украинскими правоохранительными органами и тратил много денег на звонки домой: « ак дела?  ак погода? √роза миновала?» „асто звонил. ћного денег тратил. » еще больше завидовал: « акой же миллиардер занимаетс€ таким [прибыльным] бизнесом?»  » даже записочку однажды воткнул в —тену ѕлача: «’очу заниматьс€ телефонией».

» бог таки услышал  ипермана: в 1992 году в ƒнепропетровск приехал посланник Ћюбавического –ебе ћотти  орф и ”риэль ÷ви  Ћейбер! ƒнепропетровский ребе Ўмуэль  аминецкий отрекомендовал их  иперману. “ак в 1994 году буквально «из ничего» они все вместе и при посильном соучастии ¬алери€ ѕустовойтенко создали компанию цифровой телефонии «ќптима “елеком», выдавив из совместного американо-украинского проекта корпорацию AT&T…

—ледующие п€тнадцать лет  орф и Ћейбер, а также привлеченные ими специалисты по банкам, финансам и международным расчетам вместе с  оломойским, Ѕоголюбовым,  иперманом и др. делали бизнес в ”краине…

ј в 2007 году ћотти  орф вернулс€ в —Ўј, где стал представл€ть интересы  оломойского.   

»горь  оломойский: «¬се инвестиции в —Ўј были сделаны [мной] из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по договору с компанией «≈враз» ($1 млрд, сделка по продаже украинских металлургических заводов в 2007 году. – Mind) и из доходов других бизнесов…

– ”спешно?

– —удите сами. ¬озьмем, к примеру, группу Optima Acquisitions. ¬ 2009 году  оломойский инвестировал в нее $98 млн. ¬ 2010-м компани€ стала убыточной. ј в 2015 году имела задолженность в $175 млн и уверенно двигалась к банкротству. ќфициально о несосто€тельности Optima Acquisitions было объ€влено в декабре 2016-го. Ќо бросить все и выйти из бизнеса  оломойский и его компани€ не имели возможности: федеральные власти —Ўј могли начать расследование о преднамеренном банкротстве. ѕоэтому адвокаты Optima насто€ли на подписании соглашени€ о реструктуризации долгов (за€вление было подано в суд 01.06.2017. – Mind)

—правка Mind: √руппа компаний Optima Acquisitions – это семь заводов в п€ти штатах, производивших почти 1 млн тонн труб, металлопроката и металлоконструкций в год.

» где эти $175 млн в 2017 году планировал найти »горь  оломойский, если «ѕриватЅанк» был национализирован в конце декабр€ 2016-го?

– Ќеправильный вопрос.  оломойский нашел эти $175 млн еще в 2014–2015 годах, когда он был губернатором ƒнепропетровской области. ¬опрос в том, как и откуда эти деньги могли легально «зайти» в —Ўј. ≈сли вкратце, то источник средств настолько заинтересовал не только федеральный комитет —Ўј по иностранным инвестици€м (CFIUS. – Mind), но и IRS (—лужба внутренних доходов —Ўј. – Mind), а потом и ‘Ѕ–. Optima Specialty Steel обанкротилась. Ќационализированный «ѕриватбанк» подал иск (в мае 2018 года. – Mind) в  анцлерский суд штата ƒелавэр. —уд привлек к процессу  орфа и Ћейбера и начал рассматривать дело по правилам закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), то есть фактически обвинил  оломойского,  орфа, Ћейбера и др. в совершении уголовных преступлений…  ак там было написано? ¬ «создании сети организаций дл€ отмывани€ незаконно присвоенных [денежных] средств».

«√осдеп —Ўј уполномочен за€вить»

– Ќо причем здесь  орф и Ћейбер?

– ћотти был генеральным директором и акционером Optima Specialty Steel и Georgian American Alloys, а ÷ви – членом правлени€ и акционером…

– » кто-то из них…

– ƒа, ћордехай  орф пошел на сделку со следствием и «обмен€л» веро€тное многолетнее тюремное заключение на информацию о том, какие и где хран€тс€ доказательства…  Ќичего удивительного: «Ёто јмерика, детка!» Ќасколько мне известно, сотрудничать с правосудием ћотти уговорили родственники – он, оказываетс€, привлек к управлению бизнесом  оломойского в —Ўј своего шурина, ’аима Ўохета (Chaim Schochet. – Mind). ѕоэтому нам остаетс€ только гадать, что сколько и о ком ’аим, ћотти и ÷ви рассказали следовател€м IRS и FBI…    

Ѕезусловно, санкции √осдепартамента против  оломойского основаны на материалах расследований Ќалоговой службы —Ўј, ‘Ѕ–, ‘едерального комитета по иностранным инвестици€м и ”правлени€ по контролю за иностранными активами. Ёто вам не какие-нибудь ЌјЅ”, —Ѕ” или √Ѕ–.

– ѕочему вы так пренебрежительно об украинских службах?  

– ј результаты работы украинских правоохранителей где? ¬ сейфе у генпрокурора ¬енедиктовой? Ќет их там! „итайте исковое за€вление (о нарушении со стороны —Ўј договора с ”краиной о взаимной защите инвестиций. – Mind), которое юристы  оломойского подали в международный арбитраж (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID. – Mind): «Ќа сегодн€шний день прокуратура ”краины не предъ€вила ни  оломойскому, ни Ѕоголюбову никаких обвинений в преступлени€х <…> ¬ ”краине не возбуждены уголовные дела против  оломойского и Ѕоголюбова <…> Ќе предъ€влены обвинени€ в преступлени€х, вмен€емых им —оединенными Ўтатами, и ни один украинский суд не определил, что эти преступлени€ вообще имели место»!

– » что следует из этого за€влени€?    

– “олько то, что  оломойский и его юристы, наверное, не знают: факты, установленные судом —Ўј, в ”краине будут считатьс€ доказанными! ј о том, что уже установлено, можно судить по за€влению √осдепартамента от 5 марта. —тать€ 7031(c) «акона об ассигновани€х на государственные, иностранные операции и смежные программы говорит о  лишении права на въезд в —оединенные Ўтаты «нынешних и бывших должностных лиц иностранных правительств и их ближайших родственников, о которых государственный секретарь располагает достоверной информацией о том, что они были пр€мо или косвенно причастны к существенной коррупции»! ƒальше расшифровывать?

– ƒа уж, пожалуйста…

– „итаем раздел є212 «акона —Ўј «ќб иммиграции и гражданстве» и указ президента —Ўј от 12.01.2004. ¬ этих актах – не придирайтесь к моему переводу – указано: «запрещаетс€/приостанавливаетс€ въезд в —Ўј иностранных публичных должностных лиц, занимающихс€ вз€точничеством, коррупцией, присвоением публичных средств, вмешательством в судебные, избирательные или другие публичные процессы, что привело к серьезным негативным последстви€м дл€ национальных интересов —Ўј». “о же самое относитс€ к их супругам и дет€м.

„итаем дальше. √оссекретарь об€зан каждые 90 дней отчитыватьс€ перед комитетом  онгресса по ассигновани€м, международным отношени€м и судебным органам о том, кто и на каких основани€х был включен в упом€нутый список. Ётот отчет делитс€ на две части – общедоступную, котора€ публикуетс€ на веб-сайте √осдепартамента, и секретную, котора€ доступна€ только сенаторам, конгрессменам и прочим чиновникам.

—кажу так, чтобы никого не подставл€ть… я могу лишь предположить, что в секретной части доклада можно увидеть еще несколько украинских фамилий. √оссекретарь не об€зан публично называть всех, кому запрещаетс€ въезд в —Ўј. ѕоэтому кое-кто узнает о запрете непосредственно в момент обращени€ за визой.

– Ѕудет непри€тно…

– ≈сть и при€тные исключени€. ≈сли некое лицо, ранее попавшее в запретный список, «будет способствовать достижению важных целей правоохранительных органов —Ўј», то визу дадут.

– ј если не будет способствовать? » визу просить не будет?

– “огда читайте ст. 1 ƒоговора между ”краиной и —Ўј о взаимной помощи по уголовным делам, где в том числе, говоритс€ о «передаче лиц, наход€щихс€ под стражей, дл€ дачи показаний или дл€ других целей». Ќапример, дл€ допроса, опознани€, выдачи документов и т. д.

Ёта стать€, конечно, при наличии политической воли президента ”краины и соответствующих решений √енпрокуратуры, может стать основанием дл€ передачи  оломойского и/или его деловых партнеров, в том числе и по телеканалу «1+1», в распор€жение IRS, ‘Ѕ– и прочих.

– ƒл€ такого предположени€ есть основани€?

– ¬идите ли, в правоохранительных органах —Ўј, сотрудники которых хотели бы допросить  оломойского, есть еще ƒепартамент по борьбе с отмыванием денег ћинистерства финансов (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). я, оп€ть же, оговорюсь, что это лишь мои предположени€, но FinCEN располагает достаточно полным набором документов о трансакци€х на $240 млн, которые прошли через Deutsche Bank в конце 2014 – в начале 2015 годов. ѕочти все эти деньги были перечислены на счет офшорной компании Claresholm Marketing (BVI).

ј что мы услышали в за€влении √осдепартамента? «¬ своем официальном качестве губернатора ƒнепропетровской области ”краины с 2014 по 2015 год [»горь]  оломойский, использу€ свое политическое вли€ние и официальную власть дл€ своей личной выгоды был причастен к коррупционным действи€м, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы…».

¬место послеслови€

Ёто интервью не преследовало цель проанализировать событи€ как совсем далеких дней, так и прошлого дес€тилети€, предшествовавших санкци€м. ќно может послужить разве что одним из паззлов в сформировавшийс€ образ олигарха и провоцирует не тер€ть интереса к делу: ведь те, кто еще пойдут на сделку со следствием, смогут рассказать и о других интересных схемах вывода  средств из ”краины или их отмывани€. ќчень похоже, что первым на сделку с американской стороной уже пошел президент ”краины, внес€  пакет законов о «налоговой амнистии», под которую не подпадает ни один из крупных бизнесменов, занимавших должности, об€зывающие к об€зательному декларированию.

—ледите за актуальными новост€ми бизнеса и экономики в наших Telegram-каналах Mind.Live и Mind.UA, а также Viber-чате