НАБУ: Надра Банк причетний до розтрати 400 млн грн на ЗТМК

Відповідно до ухвали Солом’янського райсуду м. Києва від 4 травня, Національне антикорупційне бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

За даними детективів Бюро, службові особи Запорізького титано-магнієвого комбінату спільно зі службовими особами ДП «ЗТМК», ПАТ «КБ «Надра», ТОВ «Сінтез Ресурс», а також особами, які представлялись від імені Tolexis Trading Limited, здійснили розтрату в сумі 399,9 млн грн.

Кошти були передбачені договором з Фондом держмайна про заснування ТОВ «ЗТМК» від 22.02.2013 №85 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013 і призначалися на виконання стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва «ЗТМК». Сума була отримана від Tolexis Trading Limited як внесок в статутний капітал.

14 листопада 2016 року НАБУ заявило, що завершило досудове розслідування кримінального провадження стосовно директора Запорізького титано-магнієвого комбінату. 

Тоді повідомлялось, що службову особу звинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК. Директор підприємства у змові з групою осіб вчинив розтрату більшої частини отриманих на модернізацію грошових коштів (492 млн грн), перерахувавши їх на користь третіх осіб.

23 вересня 2016 року в рамках цього провадження директора ЗТМК затримали, і суд обрав запобіжний захід у вигляд тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Детективи НАБУ та прокурори САП просили суд про визначення застави у розмірі, співставному заподіяній шкоді, на рівні 500 млн грн. Проте суд визначив розмір застави в 5 млн грн. 26 вересня за підозрюваного внесли заставу.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляцію на це рішення суду. «Але 9 листопада 2016 року САП з невідомих причин відкликала її», – уточнили в НАБУ. https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-zatrymalo-dyrektora-zaporizkogo-tytano-magniyevogo-kombinatu

Нагадаємо, Запорізький титано-магнієвий комбінат, єдиний виробник губчастого титану в Європі, створено у 2013 році державою в особі Фонду держмайна (володіє 51% статутного капіталу) та кіпрською компанією Tolexis Trading Limited (49%), яку пов’язують з Фірташем.  

Остання зобов’язалася сплатити борги держпідприємства, на основі якого було створено ТОВ, та інвестувати $110 млн у впровадження передових технологій і устаткування вітчизняних та зарубіжних фірм.