НАБУ підозрює НБУ у виведенні 12 млрд грн рефінансу
НАБУ виявило це під час розслідування виведення $87 млн із збанкрутілого Дельта Банку
НАБУ підозрює Нацбанк України в співучасті в розтраті 12 млрд грн рефінансування.
Про це, посилаючись на постанову Солом'янського райрайсуду Києва від 31 травня 2017 року, повідомляє Finbalance.
Згідно з матеріалами суду, НАБУ встановило вказаний факт під час розслідування виведення $87 млн із збанкрутілого Дельта Банку.
Так, слідством встановлено, що в період з 2014 по 2015 рік посадові особи Нацбанку, зловживаючи своїм службовим становищем і діючи умисно за змовою з менеджментом кількох комерційних банків, розтратили кошти НБУ на 12 млрд грн.
Зокрема, у шахрайстві підозрюють службовців банків «Київська Русь», «Дельта», «Терра», «Хрещатик», «Фінанси і Кредит», Південкомбанку, Автокразбанку, Фінпростбанку, Міського комерційного банку та Інтеграл-Банку.
Зазначимо, в ухвалі суду, на яку посилається видання, дуже детально описуються сумнівні (за висновками НАБУ) операції Дельта Банку з Meinl Bank.
За даними детективів НАБУ, розтрата рефінансування НБУ відбулася з використанням кореспондентських рахунків зазначених банків, відкритих в в Meinl Bank Aktiengeselschaft (Австрія), Bank Frick & CjAG (Ліхтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрія), East-West United Bank SA (Люксембург) шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними із зазначеними іноземними банківськими установами упродовж 2011-2015 років.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
