Захворіло у світі
11,317,637
Померло у світі
531,729
Вилікувалось у світі
6,111,910
Захворіло в Україні
48,500
Померло в Україні
1,249
Вилікувалось в Україні
21,376
НБУ дозволив банкам обирати агентів для здійснення ідентифікації та верифікації фізосіб

НБУ дозволив банкам обирати агентів для здійснення ідентифікації та верифікації фізосіб

Агентів навчатимуть для забезпечення належного рівня їх роботи

Національний банк України дозволив банкам доручати юридичним і  фізичним особам на договірних засадах здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів-фізичних осіб, відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Новий порядок здійснення посередниками (агентами) ідентифікації та верифікації клієнтів прийнято відповідно до Закону України «Про споживче кредитування».

Щоб уникнути дисонансу в роботі агентів, Нацбанк прописав єдиний, уніфікований порядок здійснення  ними процедури ідентифікації й верифікації  банківських клієнтів. Зокрема, йдеться  про порядок зберігання агентами, передавання ними інформації чи документів  щодо ідентифікації та верифікації клієнтів банку-фізосіб, у тому числі в разі дострокового припинення відносин з агентом. 

Також оприлюднено порядок здійснення контролю за дотриманням агентами встановленої процедури проведення ідентифікації та верифікації клієнтів банку- фізосіб.

Узгоджена організація навчання агентів для забезпечення належного рівня їх підготовки з питань запобігання легалізації кримінальних доходів чи фінансування тероризму в частині здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку-фізосіб.

Згідно з новими вимогами НБУ, банк може вибрати посередників лише після того, як переконається у бездоганній діловій репутації таких осіб.

Відповідальність за неналежне здійснення агентами ідентифікації та верифікації банківських клієнтів-фізосіб покладається на банк.

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у наших Telegram-каналах Mind.Live та Mind.UA, а також Viber-чаті