Найбільший банк Словенії звинувачують у фінансуванні іранського тероризму

Прокуратура Словенії відкрила попереднє розслідування стосовно інформації про те, що найбільший державний  банк країни Nova Ljubljanska Banka (NLB) відмив близько 1 млрд євро в період з 2008 по 2010 рік, чим порушив міжнародне ембарго та заборону на фінансування тероризму. Про це повідомляє Euroactive.

У липні словенські ЗМІ повідомляли, що кожного дня банк NLB щодня проводив 40-50 транзакцій із більш ніж 30 000 рахунків по всьому світу. Із них деякі рахунки були оформлені на явно підроблені імена, такі як Дональд Дак і Міккі Маус. Політична опозиція країни дала справі додатковий поштовх минулого тижня.

У NLB відмовилися прокоментувати ситуацію.

Управління по боротьбі з відмиванням коштів Словенії підтвердило факт незаконних фінансових операцій у банку, зокрема є підстави «підозрювати відмивання грошей та фінансування тероризму». Відповідна інформація передана в правоохоронні органи, зазначили в Міністерстві фінансів.

У центрі скандалу – особа з подвійним іранським та британським громадянством Ірак Фаррохзаде, який відкрив рахунок у словенському NLB, потім перевів гроші на Іранський банк розвитку експорту, який занесено в чорний список у Євросоюзі за спонсорування торгівлі зброєю. Самго Фаррохзаде розшукує Інтерпол. Пізніше в 2010 році він вивів гроші з NLB і перевів їх у банки Росії.

Нагадаємо, в Ірані завели кримінальну справу на розробника Telegram Павла Дурова за нібито використання месенджера терористами та іншими кримінальними елеменами. Сам Дуров стверджує, що месенджер регулярно блокує протиправний контент.