НАБУ підозрює керівника Держфінмоніторингу в пособництві розтраті конфіскованих $1,5 млрд «грошей Януковича»
Детективи НАБУ внесли відомості про початок розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) здійснюють досудове розслідування за фактом можливого пособництва керівника Держслужби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) Ігоря Черкаського в розтраті $1,5 млрд коштів екс-президента України Віктора Януковича і його оточення, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Ідеться про кошти екс-президента Януковича, вилучені за рішенням суду за процедурою спецконфіскації в кінці квітня 2017 року.
«Відомості про початок розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено детективами НАБУ на виконання рішення судді Солом'янського районного суду міста Києва за фактом можливого пособництва головою Держфінмоніторингу в розтраті облігацій внутрішньої державної позики, що належать компанії-нерезиденту Wonderbliss Ltd., в особливо великих розмірах, які враховувалися в Ощадбанку і були конфісковані за вироком Краматорського міського суду Донецької області», – зазначається в повідомленні.
Попередня правова кваліфікація – ч. 5 ст. 27 (пособництво, сприяння злочину) і ч. 5 ст. 191 (розтрата в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
НАБУ почало дане розслідування за зверненням адвоката, який діє в інтересах однієї з офшорних компаній. В рамках цього розслідування бюро вже подало перше клопотання про доступ до документів.
Як зазначається, детективи просили надати тимчасовий доступ до документів Держфінмоніторингу з можливістю їх вилучення, а саме: узагальнених матеріалів з додатками по перевірці діяльності офшорних компаній; рішень про зупинення видаткових фінансових операцій або інших встановлених обмежень по рахунках цих компаній; листувань, договорів, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських документів, які отримували або направляли Держфінмоніторингу при проведенні фінансового розслідування про діяльність офшорів. Суд частково задовольнив клопотання, надавши доступ із можливістю вилучення копій цих документів.
Водночас, креативний продюсер департаменту журналістських розслідувань телеканалу «1+1», редактор телепрограми «Гроші» Олександр Дубинський днями повідомив з посиланням на громадянина США – в минулому радника з питань економіки мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані Сема Кислін – про те, що інвестиційний фонд С. Кісліна придбав кіпрську компанію, якій належали ОВДП на суму $20 млн, однак потім кошти від їх погашення були списані з рахунків цієї компанії в рамках проведеної в Україні спецконфіскації.
Як писав Mind, з рахунків «сім'ї» Януковича конфісковано $1,7 млрд, які відправлено до держбюджету.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
