ФБР перевіряє відмивання грошей особами, що наближені до Путіна
FBME з 2014 року підозрювали у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму та міжнародній злочинності
Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) запросило в уряду Кіпру інформацію щодо ліквідованого банку FBME. Він використовувався наближеними до президента Росії особами для відмивання грошей. Про це з посиланням на The Guardian повідомляє ZN.ua.
Згідно з повідомленням, запит з'явився в рамках розслідування можливих зв'язків команди президента США з Кремлем.
Звинувачення на адресу Пола Манафорта, спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер, що проводив розслідування, пред'явив у жовтні.
Правоохоронні органи США пред'явили Манафорту і його діловому партнеру Ріку Гейтсу звинувачення за 12 пунктами. Зокрема, вони звинувачуються в «змові проти США, відмиванні грошей, наданні неправдивих відомостей і ненаданні звітів зарубіжних банківських рахунків». Значна частина звинувачення також пов'язана з діяльністю Манафорта в Україні.
Власники FBME також повідомляють, що Пол Манафорт ніколи не був їхнім клієнтом.
Внутрішній звіт що стосується діяльності FBME за 2014 рік, отриманий журналістами видання, свідчить, що FBME встановив банківські відносини з декількома росіянами з категорії політично чутливих клієнтів, зокрема й членами партії «Єдина Росія».
Суд відправив Манафорта і Гейтса під домашній арешт, а також призначив обом заставу: Манафорту в розмірі $10 млн, Гейтсу – $5 млн. Підозрювані своєї провини не визнають.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
