ДФС отримала дозвіл на вилучення документів найбільшого експортера олії
Слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного виведення $5 млн за кордон
Слідчі Державної фіскальної служби отримали дозвіл на вилучення документів найбільшого експортера соняшникової олії компанії «Кернел». Про це свідчить рішення Шевченківського районного суду Києва, передає УНН.
«Слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного виведення валюти обсягом $5 млн за кордон. «Кернел Трейд» вказаний як активний учасник злочинної схеми», – йдеться в повідомленні.
У Mind з'явився телеграм-канал Mind tweet, де ви першими отримуєте головні новини, що мають вплив на економіку та бізнес. Підпишіться, щоб зберегти ваш час та гроші.
Рішенням суду зазначається, що ця схема розроблена з метою уникнення обмежень, передбачених постановою НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України».
У ході проведення досудового розслідування встановлено рахунки підприємств резидентів і не резидентів, задіяних у схемі з виведення валютних коштів за кордон: ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383), 01001, м. Київ, провулок Тараса Шевченка, буд. 3, використовують банківські рахунки, відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» (код 14359319) (МФО 321767) м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26», – повідомляється у судових матеріалах.
З метою встановлення фактичного обігу коштів на рахунках підприємств, задіяних у злочинній схемі, суд задовольнив клопотання ГПУ і дозволив слідчим провести виїмку документів «Кернел Трейд».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: editor@mind.ua.
