Мінфін перевірятиме кінцевих бенефіціарів компаній у реєстрі

Міністерство фінансів України має намір перевіряти, чи вказані власники компаній в реєстрі як кінцеві бенефіціари, власники або тільки номінальні особи. Метою цього є вдосконалення верифікації кінцевих бенефіціарів власників компаній, передає Інтерфакс.

Доопрацьований законопроект передбачає протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих шахрайським шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема, пропонується віднести зобов'язання встановлення кінцевих бенефіціарів до елементів фінансового моніторингу для більшості фінустанов і представників регульованих професій, до яких відносяться нотаріуси, аудитори, бухгалтери, юристи, адвокати, рієлтори, податкові консультанти.

Законопроект також передбачає введення нових правил для фінансових операцій високопоставлених державних осіб і чиновників, а також суддів, прокурорів, народних депутатів, членів їх сімей, зобов'язавши їх надавати необхідну документацію про їх фінансовий та майновий стан.

У той же час проект закону розширює коло суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які зобов'язані повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції, за рахунок осіб, що надають інформаційно-консультаційні послуги з оподаткування, вказує оприлюднена пояснювальна записка до законопроекту.

Серед інших нововведень також спрощення визначення кола політично значущих осіб на основі поданих декларацій до Національного агентства з питань запобігання корупції та створення Державного реєстру національних громадських діячів і членів їх сімей, йдеться в пояснювальній записці.

При цьому законопроект встановлює зобов'язання за платіжними системами супроводжувати грошові перекази інформацією про платника і одержувача, а також забезпечувати повноту такої інформації.