Глава наглядової ради Вернум Банку затримана ГПУ

Глава наглядової ради Вернум Банку затримана ГПУ

Ігнатченко спільно з іншими учасниками підозрюється в заволодінні 3,2 млрд грн

Глава наглядової ради Вернум Банку затримана ГПУ
Фото: pixabay.com

Глава наглядової ради Вернум Банку Наталія Ігнатченко затримана за підозрою у відмиванні коштів. Про це генпрокурор Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Liga.

«Затримано також Ігнатченко і Фролова, які підозрюються у відмиванні через підконтрольні підприємства-нерезиденти коштів, отриманих членами ОЗУ. Сьогодні їм обирається запобіжний захід у вигляді утримання під вартою або заставу в розмірі 1 млрд грн», – написав Луценко.

За даними Генпрокуратури, власнику та голові правління Вернум Банку, а також ще одному громадянину України повідомлено про підозру в одній справі з колишнім першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим. Підозри зазначеним особам оголошені в справі створення злочинної організації; привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; службової фальсифікації; легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, за фактами співучасті у злочинній організації під керівництвом Віктора Януковича.

ГПУ уточнила, що зазначені особи підозрюється в заволодінні спільно з іншими учасниками злочинної організації коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» у сумі 3,2 млрд грн при здійсненні закупівлі двох самопідйомних бурових установок В312 і В319 і їх легалізації через підконтрольні компанії.

Єдиним власником Вернум Банку через ТОВ «Люкс-Інфо» є Наталія Ігнатченко. Вона також очолює наглядову раду цього банку. За даними НБУ, за розміром загальних активів на 1 квітня 2017 року Вернум Банк займав 74 місце (360,12 млн грн) серед 90 банків, що діяли в країні .

У ході розслідування кримінального провадження відносно злочинної організації Януковича В.Ф. оголошено про підозру та ог...

Опубликовано Юрій Луценко 31 січня 2018 р.

У випадку, якщо ви знайшли помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію. Або надішліть, будь-ласка, на пошту [email protected]
Проєкт використовує файли cookie сервісів Mind. Це необхідно для його нормальної роботи та аналізу трафіку.ДетальнішеДобре, зрозуміло