Глава наглядової ради Вернум Банку затримана ГПУ
Ігнатченко спільно з іншими учасниками підозрюється в заволодінні 3,2 млрд грн
Глава наглядової ради Вернум Банку Наталія Ігнатченко затримана за підозрою у відмиванні коштів. Про це генпрокурор Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Liga.
«Затримано також Ігнатченко і Фролова, які підозрюються у відмиванні через підконтрольні підприємства-нерезиденти коштів, отриманих членами ОЗУ. Сьогодні їм обирається запобіжний захід у вигляді утримання під вартою або заставу в розмірі 1 млрд грн», – написав Луценко.
За даними Генпрокуратури, власнику та голові правління Вернум Банку, а також ще одному громадянину України повідомлено про підозру в одній справі з колишнім першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим. Підозри зазначеним особам оголошені в справі створення злочинної організації; привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; службової фальсифікації; легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, за фактами співучасті у злочинній організації під керівництвом Віктора Януковича.
ГПУ уточнила, що зазначені особи підозрюється в заволодінні спільно з іншими учасниками злочинної організації коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» у сумі 3,2 млрд грн при здійсненні закупівлі двох самопідйомних бурових установок В312 і В319 і їх легалізації через підконтрольні компанії.
Єдиним власником Вернум Банку через ТОВ «Люкс-Інфо» є Наталія Ігнатченко. Вона також очолює наглядову раду цього банку. За даними НБУ, за розміром загальних активів на 1 квітня 2017 року Вернум Банк займав 74 місце (360,12 млн грн) серед 90 банків, що діяли в країні .
У ході розслідування кримінального провадження відносно злочинної організації Януковича В.Ф. оголошено про підозру та ог...
Опубликовано Юрій Луценко 31 січня 2018 р.
