Підконтрольні Фірташу підприємства вивели «в тінь» понад 500 млн грн - ГПУ
Фіктивні підприємства укладали кредитні договори та договори купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів
Підприємства, підконтрольні українському бізнесменові Дмитру Фірташу, вивели «в тінь» понад 500 млн грн. Про це прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила в Facebook.
Правоохоронці розслідують кримінальну виробництво за фактами ухилення від сплати податків підконтрольних Фірташу підприємств. За їхніми даними, протягом 2015-2017 років члени злочинного угруповання організували діяльність фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній з метою ухилення від сплати податків підконтрольних Фірташу підприємств з Group DF (об'єднання Азот, Азот, Рівнеазот, Хімік).
Для виведення коштів ці підприємства і страхові компанії (Саламандра-Україна, Будинок страхування) уклали договори, на підставі яких страховикам перераховувалися фіктивні страхові внески.
«Чи застраховані свідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не повинні були наступити, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання. Надалі виведення коштів здійснювався шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших фіктивних підприємств і «підставних» фізичних осіб», – написала Сарган.
Компанії страхували ризики в разі неповернення кредитів, виданих фінансовою компанією на адресу фіктивних підприємств і підставних осіб.
«Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансової компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи. Готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, прямували підприємствам реального сектора економіки», – додала Сарган.
Правоохоронці вчора, 19 березня, провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях підприємств реального сектора економіки і торговців цінними паперами, які причетні до скоєння злочинів.
Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження ДЗЕ...
Опубликовано Ларисой Сарган 20 марта 2018 г.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
