Нацбанк оштрафував Банк інвестицій та заощаджень за порушення фінмоніторингу
Сума штрафу складає 5 млн грн
Національний банк України (НБУ) наклав штраф у розмірі 5 млн грн на ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (БІС-Банк, Київ) і наполіг на зміні його голови правління за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу. Про це з посиланням на дані регулятора пише Інтерфакс-Україна.
«(Ризикова діяльність) полягає, зокрема, в проведенні (в тому числі на підставі документів, які не відповідають дійсності) по рахунках пов'язаних між собою клієнтів-юридичних осіб великомасштабних (понад 7 млрд грн) фінансових операцій, що містять ознаки таких, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва», – йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, зазначені кошти пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках, в тому числі за рахунками юридичних осіб, які також надали цим банкам документи, що містять ознаки підроблених/фіктивних.
Разом з цим, регулятор виніс письмове застереження БІС-Банку за несвоєчасне надання інформації за запитом та подання недостовірної звітності, порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, в тому числі громадських діячів або пов'язаних з ними осіб, а також несвоєчасне повідомлення відповідального працівника банку про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
«Крім того, в зв'язку з незабезпеченням належного виконання керівниками БІС-Банку своїх посадових обов'язків ... НБУ прийняв рішення вимагати заміни голови правління цього банку ..., члена правління банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу», – йдеться в повідомленні.
БІС-Банк заснований в 2005 році. За даними Національного бака України (НБУ) на 1 січня 2018 року, його найбільшими акціонерами були Сергій Лагур (17,5% акцій), Степан Івахів (23,3%), Андрій Попов (9,7998%), Петро Димінський (5 , 67%), Інна Москаленко (5,01%), Жанна Димінський (4,33%), Валерій Горбатюк (4,19%).
За розміром чистих активів на 1 січня 2018 року БІС-Банк займав 30-е місце (4,343 млрд грн) серед 84 діючих банків країни.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
