ЄС посилить боротьбу з відмиванням коштів
Наразі розроблено дві ініціативи, які в майбутньому мають допомогти у боротьбі з незаконним транскордонними грошовими потоками
Брюссель прагне наділити новими повноваження агентства ЄС, які займаються боротьбою з відмиванням коштів та фінансування тероризму у зв’язку із гучними скандалами, які вказали на європейські недоліки у боротьбі з транскордонними грошовими потоками. Про це повідомляє The Irish Times із посиланням на FT.
Як повідомляється, ЄК наразі працює над пропозиціями, які б надали Європейському банківському органу (EBA) більш широкі повноваження та ресурси, які дозволять регулятору відслідковувати рух грошей, вираховувати підозрілі фінансові потоки та вести більш ефективну боротьбу з відмиванням грошей.
Крім того, Комісія хоче надати Європейській прокураторі повноваження із розслідування фінансування терористичної діяльності в державах-членах блоку з 2025 року.
Обидві ініціативи зараз знаходяться на стадії розробки і, скоріше за все, будуть представлені під час щорічного виступу президента ЄК Жан-Клоді Юнкера у середу.
Поштовхом до появи цих ініціатив стали кричущі випадки із відмиванням кримінальних коштів через європейські банки, зокрема через Danske Bank всього за рік пройшло понад $30 млрд з Росії та інших країн СНГ.
EBA має певну юрисдикцію у боротьбі з відмиванням коштів, але ситуація погіршується нестачею ресурсів. ЕЦБ, в свою чергу, наполягає на створенні нового органу, який займався б питаннями відмивання коштів, але ЄК поки не розглядає новий орган ЄС.
«Я думаю, нам треба єдине агентство ЄС для забезпечення жорсткого, ефективного та послідовного виконання, – сказав міністр фінансів Франції Бруно Ле Мейр. – Ми уважно вивчатиме цю ідею».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
