СБУ обшукує компанії, що працюють на фондовому ринку
Обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було прийнято ще у вересні місяці, проте в єдиному реєстрі судових рішень на даний момент інформація відсутня
Служба Безпеки України (СБУ) проводить обшуки і виімку документів в ряді компаній, що працюють на фондовому ринку. Про це повідомляє StockWorld.
Згідно з повдіомленням, обшуки і виімка документів проводяться в таких компаніях як Українська біржа, Універ Капітал, КУА Універ Менеджмент, I-Інвест, Майстер Брок, Навігатор-Інвест, АРТ Капітал, Опексір Лімітед, Крінкліф Ентерпрайзис Лімітед. Наразі інформація перевіряється.
Обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було прийнято ще у вересні місяці, проте в єдиному реєстрі судових рішень на даний момент інформація відсутня.
Джерело повідомляє, що зазначені компанії і ряд фізосіб здійснили операції з ОВДП в режимі так званого «групового звіту» (висновок біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), які спрямовані на «маскування» незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн грн.
Також правоохоронцям надано доступ до документів за вищевказаними операціями «Розрахункового центру».
«За словами одного з джерел, який був в офісному центрі, де розташовується фондова біржа ПФТС, шостий і сьомий поверх (де знаходиться біржа) заблокований невідомими людьми в масках», – йдеться в повідомленні.
Разом з цим, голова інвестиційної компанії «Універ» Тарас Козак на своїй сторінці у Facebook підтвердив обшуки у офісі інвест групи.
«Все було досить культурно. Ніяких «масок-шоу», залякувань та свавілля. Чи то слідчі були культурні, чи то присутність Сергій Блажевич, Олексій Гриценко та Pavlo Bogomazov сприяла, але обшук був проведений надзвичайно чемно. Хоча прискіпливо. Знайшли деякі мої речі, про які я вже думав, що загубив 🧐
Проте, жодних документів, які стосуються матеріалів провадження, слідчі не знайшли. І нічого не вилучили. Про що було складено протокол», – повідомив він.
Разом з цим Козак пише, що була зупинена робота кількох компаній інвестгрупи.
Тепер я той Тарас Козак. Сьогодні у мене вдома і в офісі Інвестиційної Групи «УНІВЕР» були обшуки. Не можу розповісти...
Опубліковано Тарасом Козаком Четвер, 11 жовтня 2018 р.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
