У Латвії затримали президента CityCommerce Bank, Україна вимагає його екстрадиції
Посадовець разом зі своїм колегою вивів із банку близько 300 млн грн
Співробітники правоохоронних органів в Латвії за запитом України затримали і заарештували екс-президента збанкрутілого CityCommerce Bank («Міський комерційний банк») Рейніса Тумовса. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.
Наразі працівники Департаменту захисту економіки та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції готують матеріали щодо екстрадиції затриманого у Латвії банкіра.
Слідство встановило, що в 2013-2014 році посадові особи банку – президент Рейніс Тумовс та голова правління Дмитро Грабовецький – надали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.
За попередніми даними, сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягає 300 млн гривень.
Також встановлено, що голова правління банку Грабовецький, отримавши громадянство РФ, виїхав до тимчасово окупованого Криму.
Обом керівникам банку повідомлено про підозру: президенту, який також є і одним з власників CityCommerce Bank – за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України,
а голові правління Грабовецькому – за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
За даними ФГВФО, строк ліквідації ПАТ «Міський Комерційний банк» (CityCommerce Bank) продовжено до 19 березня 2019 року включно.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
