Працівників ДФС підозрюють у відмиванні грошей через криптовалюту
Податківці могли створювати фінансові піраміди і залучати до участі в них людей
Співробітники Генпрокуратури України провели обшуки в Києві та Вінницькій областях в рамках розслідування факту відмивання грошей через криптовалюту чиновниками Державної фіскальної служби. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Посадовців податкової служби підозрюють у «створенні злочинної організації, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем та інших фінансових механізмів», що передбачає кримінальну відповідальність за статтями ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 ККУ.
За даними ГПУ, організатори схеми створювали компанії, що діють за принципом фінансових пірамід, і залучали людей до участі в них. Отримані доходи вони виводили за кордон через заборонені в Україні платіжні системи Qiwi, WebMoney і Яндекс.Деньги, а також криптовалюту.
«Для організації таких схем, надання їм вигляду бізнес-проектів, застосовуються методи створення «фінансових пірамід», залучаються громадяни для побудови реферальних програм і т.п.», – уточнюють в Генпрокуратурі.
Крім чиновників ДФС в злочинну організацію входили власники суб'єктів господарської діяльності і пов'язані з ними фізичні особи.
Досудове розслідування триває.
Це не перше кримінальне провадження щодо ДФС, пов’язане з крипто валютою. В листопаді 2017 року Генпрокуратура України почала розслідування щодо співробітників ДФС, підозрюваних в організації фінансової піраміди Money Technology, пов'язаної з видобутком криптовалюти.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
