НБУ виявив 78 нелегальних пунктів обміну валют за минулий рік
Всього регулятор здійснив 1103 перевірки пунктів обміну валют
Протягом минулого року Національний банк України (НБУ) здійснив 1103 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій по всій Україні. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Згідно з повідомленням, серед порушень було виявлено зокрема: проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення, значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами, не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ, перешкоджання проведенню перевірки.
В ході перевірок легальних пунктів обміну валют було виявлено 78, які працювали нелегально у м. Києві, в Закарпатській, Харківській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Чернівецькій, Миколаївській, Рівненській та Дніпропетровській областях.
«У 2018 році були класифіковані суттєві порушення обмінними пунктами та конкретизовані підстави для відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій», – йдеться в повідомленні.
Разом з цим, регулятор проводив роз’яснювальну роботу серед керівників НФУ, удосконалив нормативно-правові акти з питань здійснення валютно-обмінних операцій та визначив єдині вимоги до організації захисту приміщень пунктів з обміну валют, зменшив фінансове навантаження на НФУ шляхом надання можливості використання сейфів меншого класу опору, скасував необхідність формування обмінними пунктами двох квитанцій, які по суті дублюють одна одну тощо.
Найефективнішою була співпраця з підрозділами захисту економіки Національної поліції України у Києві, Київській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Донецькій та Закарпатській областях, які повідомили Національний банк про заходи, вжитті для припинення діяльності незаконних обмінних пунктів.
Раніше повідомлялось, що обмін валют буде доступний у поштових відділеннях.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
